证券代码：600678          证券简称：四川金顶           编号：临2019—014



                   四川金顶（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告

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       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2019 年 5 月 9 日
发出，会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7
名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长梁斐先生主持。公司董事会秘
书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司
章程》有关规定。会议决议如下：
    审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟于 2019 年 5 月 30 日在深圳市福田区益田路 6009 号新
世界商务中心 50 楼会议室，召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议
监事会提交的提案。详见公司临 2019-015 号公告。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                 四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                         2019年5月13日