四川金顶（集团）股份有限公司

 2020 年第二次临时股东大会

             会议资料




  四川金顶（集团）股份有限公司董事会
             2020 年 3 月
            四川金顶（集团）股份有限公司
         2020年第二次临时股东大会会议议程


一、现场会议召开时间：2020年3月30日（星期一）下午13：30
     网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2020年3月30日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
二、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会
议室

三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议提案：
     提案一：关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。



（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决

（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统
计
（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决
议

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（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见

（十一）宣布会议结束




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           四川金顶（集团）股份有限公司
       2020年第二次临时股东大会投票表决规则

    一、总则
    依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
    本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
    二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
    1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
份股份有一票表决权；
    2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完
毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
    3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，
需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
    4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会



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提案一

             四川金顶（集团）股份有限公司
   关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案


各位股东：

    一、担保情况概述

    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公

司”）全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采

矿业”）因经营发展需要，拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公

司（以下简称“峨眉农商银行”）申请授信额度 4000 万元，在本次借

款手续办理完成后，银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款

2000 万元，参团行为乐山三江农村商业银行股份有限公司，期限三

年，在期限内循环使用，单笔用款期限不超过一年，担保方式为最高

额抵押，公司以下属全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司

（以下简称“快点物流”）名下位于峨眉山市乐都镇新农村十组 3 号

附 1 号、附 2 号、附 3 号、附 4 号、峨眉山市乐都镇新农村一组、二

组、五组、八组、十组的不动产做抵押担保，贷款利率在市场报价基

础上加 260 个基点，按月付息，到期还本。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本

次担保尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司

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    统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

    类型：有限责任公司（自然人投资或投股的法人独资）

    住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

    法定代表人：杨学品

    注册资本：捌佰万元整

    成立日期：2017年09月13日

    营业期限：2017年09月13日 至 长期

    经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；

建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研

开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公

司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三

来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设

备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

    顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业

100%的股权。

    顺采矿业最近一年一期的主要财务数据：

                                            单位：人民币万元

项目           2018 年 12 月 31 日     2019 年 9 月 30 日

总资产         5861.58                 5810.04

净资产         5854.26                 5784.16

项目           2018 年度               2019 年三季度

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 营业收入            244.56                            180.29

 净利润              -5.33                             -70.10


     三、抵押担保的主要内容

     公司拟用下属全资子公司快点物流部分资产，为全资子公司顺采

矿业向峨眉农商银行申请授信额度和银行贷款提供抵押担保，抵押资

产基本情况如下：
权利人               不动产证号               坐落                 面积

四川金顶快点物流有   峨 眉 山 市 不 动 产权   峨眉山市乐都镇新农   土 地 使 用 面 积

限公司               第 0002022 号            村十组               6867.20M2/房屋建筑

                                                                   面积 3982.57m2

四川金顶快点物流有   峨 眉 山 市 不 动 产权   峨眉山市乐都镇新农   土 地 使 用 面 积

限公司               第 0041639 号            村一组               96944.56M2/ 房 屋 建

                                                                   筑面积 5445.49m2

四川金顶快点物流有   峨 眉 山 市 不 动 产权   峨眉山市乐都镇新农   土 地 使 用 面 积

限公司               第 0004354 号            村五组               4446.60M2/房屋建筑

                                                                   面积 1082.45m2

四川金顶快点物流有   峨 眉 山 市 不 动 产权   峨眉山市乐都镇新农   土 地 使 用 面 积

限公司               第 0041640 号            村八组               12031.30M2/ 房 屋 建

                                                                   筑面积－

四川金顶快点物流有   峨 眉 山 市 不 动 产权   峨眉山市乐都镇新农   土 地 使 用 面 积

限公司               第 0002007 号            村二组               3927M2/ 房 屋 建 筑 面

                                                                   积－

四川金顶快点物流有   峨 眉 山 市 不 动 产权   峨眉山市乐都镇新农   土 地 使 用 面 积

限公司               第 0002008 号            村一组               769.20M2/ 房 屋 建 筑

                                                                   面积－

四川金顶快点物流有   峨 眉 山 市 不 动 产权   峨眉山市乐都镇新农   土 地 使 用 面 积



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限公司           第 0002009 号       村五组       4187.50M2/房屋建筑

                                                  面积－



     四、本次担保目的及对上市公司的影响

     公司拟用下属全资子公司快点物流部分资产，为全资子公司顺采

矿业向峨眉农商银行申请授信额度和银行贷款提供抵押担保，是为了

满足顺采矿业经营和发展的资金所需，符合公司实际情况，有利于公

司经营发展，改善公司现金流状况，降低融资成本，保障正常生产经

营，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截止本提案提交日，公司对外担保余额为 19,999.48 万元（不含

本次），占本公司 2018 年度经审计净资产的 287.93%，担保对象均

为公司下属全资子公司顺采矿业。本公司无逾期对外担保。

     本提案已经 2020 年 3 月 12 日公司第八届董事会第三十三次会议

审议通过，现提请本次股东大会审议。




                    提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会




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