四川金顶（集团）股份有限公司

 2020 年第三次临时股东大会

             会议资料




  四川金顶（集团）股份有限公司董事会
             2020 年 9 月
            四川金顶（集团）股份有限公司
         2020年第三次临时股东大会会议议程


一、会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午13:30时
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会
议室
     网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2020年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议提案：
     提案一：关于选举高书方先生为公司第九届董事会非独立董事的

提案；

     提案二：关于选举唐仁权先生为公司第九届监事会监事的提案。



（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决
（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统
计
（七）监票人宣布现场会议表决结果

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（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决
议

（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束




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           四川金顶（集团）股份有限公司
       2020年第三次临时股东大会投票表决规则

    一、总则
    依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
    本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
    二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
    1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
份股份有一票表决权；
    2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完
毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
    3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，
需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
    4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会



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提案一

             四川金顶（集团）股份有限公司
         关于选举高书方先生为公司第九届董事会
                    非独立董事的提案


各位股东：

    鉴于公司董事严柯夫先生已向公司董事会申请辞去担任的董事

职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提

名委员会审核，公司董事会审议通过，提名高书方先生为公司第九届

董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

    本提案已经 2020 年 8 月 27 日公司第九届董事会第三次会议审议

通过，现提请本次股东大会审议。



                  提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会



非独立董事候选人高书方先生简历：
    高书方先生，持有香港永久性居民身份证，1969 年 10 月出生，

研究生学历，毕业于香港中文大学工商管理专业，硕士学位。历任香

港海华集团控股有限公司总裁，香港昊天发展集团有限公司（香港主

板上市公司 00417）总裁，西藏华钰矿业股份有限公司副总经理，洛

阳永宁有色科技有限公司副董事长；现任深圳朴素资本管理有限公司

总裁。

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提案二

             四川金顶（集团）股份有限公司
         关于选举唐仁权先生为公司第九届监事会
                        监事的提案


各位股东：

    鉴于公司监事安丽丽女士因个人工作等原因，已向公司监事会提

交了书面辞职报告，申请辞去担任的公司监事一职。根据《公司法》

《公司章程》和相关规定，经公司监事会审议通过，提名唐仁权先生

为公司第九届监事会监事候选人（唐仁权先生个人简历附后）。

    本提案已经 2020 年 8 月 27 日公司第九届监事会第二次会议审议

通过，现提请本次股东大会审议。



                   提案人：四川金顶（集团）股份有限公司监事会



监事候选人简历：

    唐仁权先生，中国国籍，1986 年 12 月出生。大学本科学历，毕

业于四川师范大学经济与管理学院经济学专业，学士学位，持有中华

人民共和国法律职业资格证书。历任长城证券成都营业部投资分析

师；成都蓝景信息技术有限公司需求分析师；成都云杉资产管理有限

公司风控总监。现任四川金顶（集团）股份有限公司法务经理。



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