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公司公告

四川金顶:第九届董事会第五次会议决议公告2020-10-31  

                        证券代码:600678        证券简称:四川金顶           编号:临2020—059


                   四川金顶(集团)股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

                             特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年10月26日发
出,会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,
实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加
了会议,公司监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》
有关规定。会议决议如下:
    一、审议通过《公司2020年三季度报告》;
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    公司2020年三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
    经公司董事会审计委员会审核并提议,公司董事会同意拟续聘亚太
(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表和内部
控制审计机构,聘期一年。
    公司董事会提请股东大会授权董事会决定亚太(集团)会计师事务
所(特殊普通合伙)2020年度审计费用。详见公司临2020-061号公告。
    独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见,具体内容详见同日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关资料。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于聘任高书方先生为公司常务副总经理兼财务负
责人的议案》。
    经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审核。同意聘任高书方
先生为公司常务副总经理兼财务负责人,任期与本届董事会一致,任期
自 2020 年 10 月 29 日起至 2023 年 5 月 7 日止。
    个人简历:
    高书方先生,持有香港永久性居民身份证,1969 年 10 月出生,研
究生学历,毕业于香港中文大学工商管理专业,硕士学位。历任香港海
华集团控股有限公司总裁,香港昊天发展集团有限公司(香港主板上市
公司 00417)总裁,西藏华钰矿业股份有限公司副总经理,洛阳永宁有
色科技有限公司副董事长,深圳朴素资本管理有限公司总裁;现任四川
金顶(集团)股份有限公司董事。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川金顶独立董
事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。
    公司董事会拟于 2020 年 11 月 17 日,在四川省峨眉山市乐都镇新
农一组 55 号公司二楼会议室召开 2020 年第四次临时股东大会,审议董
事会、监事会提交的相关提案。详见公司临 2020-062 号公告。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。




                       四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                        2020 年 10 月 30 日