证券代码：600678          证券简称：四川金顶           编号：临2020—065


                   四川金顶（集团）股份有限公司
                 第九届董事会第六次会议决议公告

                                特别提示
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   ●    本次董事会共审议四项议案，因董事赵质斌先生未向公司董事会
提交决议和表决票书面签字资料，根据公司董事会议事规则，视为弃权。


    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶、公司或母
公司”）第九届董事会第六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式
于2020年11月29日发出，会议于2020年11月30日以通讯表决的方式召
开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，
公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公
司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于拟签署〈借款归还及继续担保三方合同〉的议
案》；
    经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司与公司下属全
资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子
公司”）及债权人海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）
签订了借款合同及相关抵押合同、担保合同，由顺采矿业承接母公司相
应负债，并由顺采矿业及四川金顶提供相应担保。截止目前，顺采矿业
向海亮金属借款本金余额为人民币 199,994,775.96 元，四川金顶为上述
借款提供担保余额为 199,994,775.96 元。
    鉴于上述借款合同及相关抵押合同、担保合同将于 2020 年 12 月 31
日到期，经三方充分协商一致，同意重新签署《借款归还及继续担保三
方合同》。相关事项详见公司临 2020-066 号公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权；董事赵质斌先生未向
公司董事会提交决议和表决票书面签字资料，根据公司董事会议事规
则，视为弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款
提供担保的议案》；
    经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司
四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案》，公司与公司下属全
资子公司顺采矿业及海亮金属签订了借款合同及相关抵押合同、担保合
同。鉴于上述借款合同及相关抵押合同、担保合同将于 2020 年 12 月 31
日到期，经三方充分协商拟签署《借款归还及继续担保三方合同》，担
保方式与原合同保持一致，即：
    1、顺采矿业以其所有资产抵押给海亮金属作为本次借款所有债务
的抵押担保（抵押期限相应延长）。
    2、如顺采矿业对本次借款的本息债务未能按期履行的，四川金顶
自愿承担连带保证责任，保证范围包括借款本金、利息、违约金及实现
债权的费用等，保证期限为主债务履行期满后三年。
    3、上述担保措施于顺采矿业还清全部借款和利息（含顺采矿业提
前还清借款的情形）之日立即解除，海亮金属配合顺采矿业在该日起十
日内向登记机关办理本合同项下的抵押物的解除抵押相关手续。
    相关事项详见公司临2020-067号公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权；董事赵质斌先生未向
公司董事会提交决议和表决票书面签字资料，根据公司董事会议事规
则，视为弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
    为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，结合当前行业发
展趋势，拓展新的区域业务。四川金顶拟与洛阳定鼎农业产业发展集团
有限公司（以下简称“定鼎农发”）合资成立洛阳金鼎环保建材有限公
司（以下简称“洛阳金鼎”），洛阳金鼎注册资本为1000万元，四川金
顶认缴出资510万元，占股51%；洛阳定鼎认缴出资490万元，占股49%。
相关事项详见公司临2020-068号公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权；董事赵质斌先生未向
公司董事会提交决议和表决票书面签字资料，根据公司董事会议事规
则，视为弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。
    公司董事会拟于 2020 年 12 月 17 日，在四川省峨眉山市乐都镇新
农一组 55 号公司二楼会议室召开 2020 年第五次临时股东大会，审议董
事会提交的相关提案。详见公司临 2020-069 号公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权；董事赵质斌先生未向
公司董事会提交决议和表决票书面签字资料，根据公司董事会议事规
则，视为弃权。
    特此公告。


                            四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 01 日