四川金顶（集团）股份有限公司独立董事关于
      收购子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见


    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021

年 4 月 28 日召开第九届董事会第九次会议审议《关于收购子公司股权

暨关联交易的议案》。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公

司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，我们在认真审阅相

关资料的基础上发表事前认可意见如下：

    一、本次收购子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称

“洛阳金鼎”）49%股权，是基于当前公司聚焦主业发展，优化资产结

构所作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要；

    二、本次收购子公司洛阳金鼎49%股权暨关联交易事项决策程序合

法、合规，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；

    三、本次洛阳金鼎 49%股权的交易价格是经过双方协商协商确定，

其交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形。

    四、同意将议案提交第九届董事会第九次会议审议。
   （本页无正文，为四川金顶独立董事关于收购子公司股权暨关联

交易事项的事前认可意见之签字页）




独立董事签名：




刘 民                 贺志勇                夏启斌




                                            2021 年 4 月 28 日