证券代码：600678         证券简称：四川金顶         编号：临2021—023


                   四川金顶（集团）股份有限公司
               第九届董事会第十次会议决议公告

                              特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年5月14日发
出，会议于2021年5月18日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际
参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会
议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有
关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度和银行贷款的
议案》。
    公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称
“顺采矿业”）拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称
“峨眉农商银行”）申请借款。经峨眉农商银行同意，给予顺采矿业授
信额度7000万元，在本次借款手续办理完成后，同意向顺采矿业发放流
动资金贷款3000万元，期限叁年，期限内循环使用。贷款利率在市场报
价利率基础上加227个基点，按月付息，分期还本。相关事项详见公司
临2021-024号公告。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
    峨眉农商银行给予公司下属全资子公司——顺采矿业授信额度
7000 万元，在本次借款手续办理完成后，同意向顺采矿业发放流动资金
贷款 3000 万元，期限叁年，期限内循环使用，担保方式为抵押加保证。
用顺采矿业名下位于峨眉山市乐都镇新农村一组、二组、七组的不动产
【川（2018）峨眉山市不动产权第 0002024、0017286 号，川（2017）
峨眉山市不动产权第 0041636、0041644、0041643 号，建筑面积合计
3093.94 ㎡，土地面积合计 754863.1 ㎡】作抵押，四川金顶为上述借款
提供连带责任保证担保。
    截止本公告披露日，顺采矿业向峨眉农商银行借款本金余额为人民
币1000万元（不含本次）；四川金顶为上述借款提供担保余额为1000万
元（不含本次）。相关事项详见公司临2021-025号公告。
    独立董事对此事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟于 2021 年 6 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案。相关事项详见公司临 2021-026 号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                             四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 18 日