四川金顶（集团）股份有限公司

 2021 年第二次临时股东大会

             会议资料




  四川金顶（集团）股份有限公司董事会
             2021 年 7 月
            四川金顶（集团）股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会会议议程


一、会议召开时间：2021年7月13日下午13:30时
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会
议室
     网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2021年7月13日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：
     议案：关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案。



（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决

（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统
计
（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决
议

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（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见

（十一）宣布会议结束




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           四川金顶（集团）股份有限公司
       2021年第二次临时股东大会投票表决规则

    一、总则
    依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
    本次股东大会议案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
    二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
    1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
份股份有一票表决权；
    2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完
毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
    3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，
需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
    4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会



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议案



            四川金顶（集团）股份有限公司
       关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案


    一、担保情况概述

    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公

司”）下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺

采矿业”）拟向成都银行股份有限公司乐山分行（以下简称“成都银

行乐山分行”）申请授信。经成都银行乐山分行同意，拟向顺采矿业

发放流动资金贷款人民币 350 万元，期限两年，利率执行 5.6%（LPR

加减基点，按成都银行乐山分行利率重定价政策执行），贷款用途为

补充顺采矿业日常经营所需流动资金，以四川金顶位于成都市高新区

肖家河沿街 192 号 1 栋 4 层面积 1157.29 ㎡办公房产提供抵押担保，

第一年偿还本金 10 万元，第二年偿还剩余本金 340 万元。

    截止本议案提交日，顺采矿业向成都银行乐山分行借款本金余额

为人民币 0 万元（不含本次）；四川金顶为上述借款提供担保余额为

0 万元（不含本次）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本

次担保尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司

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    统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

    法定代表人：杨学品

    注册资本：壹亿叁仟捌佰万元整

    成立日期：2017年09月13日

    营业期限：2017年09月13日 至 长期

    经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；

建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研

开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公

司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三

来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设

备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

    顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业

100%的股权。

    顺采矿业最近一年一期的主要财务数据：

                                               单位：人民币万元

项目                     2020 年 12 月 31 日

总资产                   55,789.22

净资产                   27,219.31

资产负债率               51.21%

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项目                         2021 年 1-3 月

营业收入                     7,325.51

净利润                       1,595.57


    三、抵押担保的主要内容

    本次贷款拟用公司名下资产为全资子公司——顺采矿业提供抵

押担保。抵押资产基本情况如下：

    权利人        不动产证号             位置       使用权面积
四川金顶（集团） 成高国用（2000） 成都市高新区肖 1157.29 ㎡
股份有限公司    字第 394 号；成 家河沿街 192 号
                房权证监证字第
                3851818 号


    四、本次担保目的及对上市公司的影响

    公司拟用部分资产为下属全资子公司——顺采矿业本次向成都

银行乐山分行申请银行贷款提供抵押担保。是为了满足顺采矿业日常

经营和发展的资金所需，符合公司实际情况，有利于公司经营发展，

改善公司现金流状况，降低融资成本，保障正常生产经营，不会损害

公司及其他股东，特别是中小股东利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本议案提交日，公司对外担保余额为 206,159,467.12 元（不

含本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 127.34%，担保对象均

为公司下属全资子公司顺采矿业。本公司无逾期对外担保。


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   本议案已经 2021 年 6 月 24 日公司第九届董事会第十一次会议审

议通过，现提请本次股东大会审议。




                  提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会




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