证券代码：600678          证券简称：四川金顶          编号：临2021—039


                   四川金顶（集团）股份有限公司
             董事、常务副总兼财务负责人辞职公告
                              特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2021年7月31日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到董事、常务副总兼财务负责人高书方先生的书面辞呈。因其
个人原因，高书方先生申请辞去担任的公司董事、常务副总兼财务负责
人等相关职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，高书
方先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，高书方先生不再担任
本公司任何职务。
    高书方先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法
定人数，不会影响公司董事会的正常运作；高书方先生辞去财务负责人
职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照相关法律、行政法
规和《公司章程》等规定，尽快补选新任董事和聘任新的财务负责人，
在新的财务负责人到任之前，由公司董事、总经理熊记锋先生代行财务
负责人职责。
    高书方先生在担任公司董事、常务副总兼财务负责人期间勤勉尽
责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对高
书方先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                  2021 年 8 月 2 日