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四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告2021-08-28  

                        证券代码:600678             证券简称:四川金顶         编号:临2021—047



                       四川金顶(集团)股份有限公司
                 第九届董事会第十三次会议决议公告
                                 特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要提示:
     ● 董事赵质斌先生对本次董事会审议的议案一、议案二投反对票。


     四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年8月16日发出,
会议于2021年8月26日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会
董事7名。会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公
司监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。
会议决议如下:
     一、审议通过《公司2021年半年度报告》;
     表决情况:6票赞成,1票反对,0票弃权。
     《公司2021年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
     董事赵质斌先生反对理由附后。
     二、审议通过《关于选举太松涛先生为公司第九届董事会提名委员
会委员的议案》。
    会议选举太松涛先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期与本
届董事会一致,任期自2021年8月26日起至2023年5月7日止。
    表决情况:6票赞成,1票反对,0票弃权。
    董事赵质斌先生对本次董事会审议的议案一、议案二投反对票,其
反对理由为:第一项和第二项议案都涉及到有委托表决权的事项,飞晟汇
金已经提请诉讼不认可这个委托,关于委托权的有效性存在疑虑,所以本
董事对第一项和第二项议案投反对票。
    三、审议通过《关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会审计委员
会委员的议案》。
    会议选举夏启斌先生为公司第九届董事会审计委员会委员,任期与本
届董事会一致,任期自2021年8月26日起至2023年5月7日止。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。




                             四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 27 日