证券代码：600678         证券简称：四川金顶          编号：临2021—050


                   四川金顶（集团）股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告

                              特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要提示：
● 董事赵质斌先生对本次董事会审议的议案一、议案二投反对票。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十四次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年9月13日
发出，会议于2021年9月17日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，
实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加
了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》
有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于调整公司董事长薪酬方案的议案》；
    根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，调整公
司董事长薪酬方案如下：
    公司董事长采用年薪制，年薪包括基本年薪和绩效年薪，其中基本
年薪标准为 120 万元，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会依据年度考
核结果审核发放。
    以上薪酬标准为税前，并从2021年9月1日起执行。
    表决情况：5票赞成，1票反对，0票弃权。
    公司董事长梁斐先生对本议案回避表决。
    公司董事赵质斌先生对本议案投反对票，其反对理由附后。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。
    二、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
    根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟调整
公司高级管理人员薪酬方案，并相应调整公司高级管理人员 2021 年度
薪酬管理与考核实施细则。公司高管人员基本年薪标准拟调整如下：
    1、总经理薪酬标准
    总经理（熊记锋）：年基本薪酬标准为 110 万元。
    2、副总经理级薪酬标准
    副总经理兼财务负责人（太松涛）：年基本薪酬标准为：100 万元；
    副总经理（胡耀君）：年基本薪酬标准为：36 万元；
    副总经理（刘建）：年基本薪酬标准为：36 万元；
    董事会秘书（杨业）：年基本薪酬标准为：28 万元。
    以上薪酬标准均为税前，并从2021年9月1日起执行。
    表决情况：4票赞成，1票反对，0票弃权。
    公司董事熊记锋先生、太松涛先生对本议案回避表决。
    公司董事赵质斌先生对本次董事会审议的议案一、议案二投反对
票，其反对理由为：关于委托表决权的有效性存在疑虑，并且飞晟正在
起诉之中，凡是涉及与大股东委托表决权有关的应慎重考虑，关系上市
公司的风险。
    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。
    三、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
    经公司董事会审计委员会审核并提议，公司董事会同意续聘亚太
（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表和内部
控制审计机构，聘期一年。
    根据公司的资产规模和审计工作量，经双方确定，亚太（集团）会
计师事务所(特殊普通合伙)的公司2021年度财务报表审计费用为50万
元，内部控制审计费用为30万元，合计费用为80万元。相关事项详见公
司临2021-051号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。
    四、审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》。
    公司董事会拟于 2021 年 10 月 12 日，在四川省峨眉山市乐都镇新
农一组 55 号公司二楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案。详见公司临 2021-052 号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                            四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 17 日