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公司公告

四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的公告2021-09-23  

                        证券代码:600678           证券简称:四川金顶         编号:临2021—053


                   四川金顶(集团)股份有限公司
            关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的公告

                                特别提示

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●   公司于 2021 年 9 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议审议,

拟放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)(以下简称

“银泰矿业”)股权转让的优先受让权;

    ●   公司放弃银泰矿业股权优先受让权不涉及新增投资,也不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

    ●   银泰矿业为公司的参股子公司,公司作为有限合伙人出资,以

认缴出资额为限承担有限责任。此次放弃股权转让的优先受让权,未

改变公司财务报表的合并范围;

    ●   本次放弃银泰矿业股权优先受让权,该事项在公司董事会审议

权限范围内,无需提交公司股东大会审议。


    一、本次交易概述

    银泰矿业是由浙江七诚金融信息服务有限公司(以下简称“浙江

七诚”)、深圳市星湖瑞盈投资有限公司(以下简称“星湖瑞盈”)、罗

碧莉和四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)共同出资
                                                                          1
设 立。 公司作 为有 限合伙 人出 资 1798.0195 万 元 , 直接 持有 股权

17.6277%。

    浙江七诚拟将其持有的出资份额 5842.1765 万元(其中包括已出资

实缴 1978.6765 万元、未实缴出资额 3863.5 万元)以人民币 1978.6765

万元转让给岳阳耀宁天赐矿业有限公司(以下简称“耀宁天赐”)。变更

后,耀宁天赐、星湖瑞盈、罗碧莉为银泰矿业的普通合伙人,公司为

银泰矿业的有限合伙人,耀宁天赐担任银泰矿业的执行事务合伙人。

    根据公司目前的生产经营情况及发展规划,公司并无增持银泰矿

业持股比例的需求,公司同意放弃上述拟转让股权的优先受让权,该

事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。本次转让前后银泰矿业的认缴出资情况如下:

    转让前
             合伙人                出资额       出资比例     合伙人类别

浙江七诚金融信息服务有限公司   5842.1765 万元   57.2761%   执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司     1539.8040 万元   15.0962%   普通合伙人
四川金顶(集团)股份有限公司   1798.0195 万元   17.6277%   有限合伙人

罗碧莉                         1020 万元        10%        普通合伙人

             合计              10200 万元       100%

    转让后
             合伙人                出资额       出资比例     合伙人类别

岳阳耀宁天赐矿业有限公司       5842.1765 万元   57.2761%   执行事务合伙人

深圳市星湖瑞盈投资有限公司     1539.8040 万元   15.0962%   普通合伙人

四川金顶(集团)股份有限公司   1798.0195 万元   17.6277%   有限合伙人

罗碧莉                         1020 万元        10%        普通合伙人



                                                                          2
             合计            10200 万元         100%


   本次放弃优先受让权事项在公司董事会审议权限范围内,无需提

交公司股东大会审议。

   公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。

   二、交易各方基本情况

   (一)目标企业基本情况

   公司名称:深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)

   统一社会信用代码:91440300MA5EY0XH3C

   类型:有限合伙

   经营场所:深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场

北区(二期)1705

   执行事务合伙人:浙江七诚金融信息服务有限公司(委派代表:

翟星海)

   成立日期:2018年01月05日

   经营范围:商事主体的经营范围由章程确定,经营范围中属于法

律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关

经营活动。

   最近一年及一期主要财务指标如下:
项目名称                 2020 年 12 月 31 日         2021 年 6 月 30 日

资产总计(万元)                          4,772.20                 4,745.07

所有者权益合计(万元)                    4,733.58                 4,686.34

营业收入(万元)                                0                         0

净利润(万元)                             -77.52                    -24.09

                                                                              3
    上述一年财务指标已由深圳华起会计师事务所(普通合伙)审计,

一期财务指标未经审计。

    银泰矿业为公司的参股子公司,公司作为有限合伙人出资银泰矿

业 1798.0195 万元,直接持有股权 17.6277%。

    (二)转让方基本情况

    公司名称:浙江七诚金融信息服务有限公司

    统一社会信用代码:91330100352429441T

    类型:有限责任公司

    住所:浙江省杭州市江干区鑫运时代金座 3 幢 809 室

    法定代表人:翟星海

    成立日期:2015 年 08 月 18 日

    经营范围:服务:金融信息服务。

    最近一年主要财务指标如下:
项目名称                        2020 年 12 月 31 日

资产总计(万元)                                       3,265.13

所有者权益合计(万元)                                 2,687.54

营业收入(万元)                                       1,204.58
净利润(万元)                                           87.43

    上述财务指标未审计。

    (三)受让方基本情况

    公司名称:岳阳耀宁天赐矿业有限公司

    统一社会信用代码:91430600MA7AJ45K96

    类型:有限责任公司

                                                                  4
    住所:岳阳市经济技术开发区木里港岳阳现代装备制造产业园科

研楼 5 层

    法定代表人:李正斌

    成立日期:2021 年 09 月 10 日

    经营范围:稀有金属矿采选,稀有金属冶炼,有色金属合金制造、

销售,电池制造,基础化学原料制造,化工产品销售(不含危险化学

品和易制毒化学品),资源再生利用技术研发,新材料技术推广服务,

工程和技术研究和试验发展,货物进出口(以上国家法律法规禁止公

司经营或者限制经营的项目除外),以自有资金从事投资活动(限以自

有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期

财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事

吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信

用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

    最近一年主要财务指标如下:
项目名称                        2021 年 9 月 17 日
资产总计(万元)                                          0.00

所有者权益合计(万元)                                    0.00

营业收入(万元)                                          0.00

净利润(万元)                                            0.00

    该公司为本月新成立公司,注册资本尚未实缴到位,尚无完整年

度财务数据。上述财务指标未审计。

    该公司的股东结构如下:

                                                                 5
            股东名称                    认缴出资额     持股比例
岳阳耀宁新能源科技有限公司          1250 万元        50%

广州天赐高新材料股份有限公司        750 万元         30%

台州简一科技合伙企业(有限合伙)    500 万元         20%

               合计                 2500 万元        100%

    三、本次交易对上市公司的影响

    公司作为有限合伙人出资,根据各合伙人出资额度约定,以认缴

出资额为限承担有限责任。本次放弃浙江七诚向耀宁天赐转让银泰矿

业股权的优先受让权,不影响公司对银泰矿业的持股比例,未改变公

司作为银泰矿业参股股东的地位,未改变公司财务报表的合并范围。

不影响银泰矿业业务的正常运营,不存在损害公司及其股东特别是中

小股东利益的情形。

    四、本次交易履行程序及其他

    公司于 2021 年 9 月 22 日第九届董事会第十五次会议审议通过《关

于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》,同意公司放弃本次优先

受让权。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组;该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股

东大会审议。

    五、备查文件

    公司第九届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                               四川金顶(集团)股份有限公司董事会

                                                     2020年9月22日

                                                                  6