证券代码：600678          证券简称：四川金顶          公告编号：2022-014


                 四川金顶（集团）股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月20日
          本次股东大会的股权登记日为：2022年5月13日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 13 点 30 分
   召开地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                          至 2022 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                            议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1     公司 2021 年度董事会工作报告                                √
2     公司 2021 年度监事会工作报告                                √
3     公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告              √
4     公司 2021 年度报告全文及摘要                                √
5     公司 2021 年年度利润分配和资本公积金转增的议案              √
6     关于公司对外担保情况说明的议案                              √
7     关于制订公司股东分红回报规划（2022—2024）的议案            √
8     关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的议案              √
9     关于修订《公司章程》的议案                                  √
10    公司独立董事 2021 年度述职报告                              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第九次会议审议
通过，详见公司 2022 年 4 月 19 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东
大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。
   (五)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)       采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

          2



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             600678       四川金顶          2022/5/13



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记方式
       （1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并
持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复
印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身
份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件 1）原件以及加盖法人
鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登
记手续。
       （2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字
复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，
并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件 1）原件、股东身份证复印件和代
理人身份证复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明
股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明“股
东大会会议”字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为
登记成功。
    2、登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30；下午 14:00—16:00。
    3、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号四川金顶（集
团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。
    4、联系方式：
    联系电话：（0833）6179595；     传真：（0833）6179580。
    联系人：杨业、王琼




六、     其他事项


    会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
    出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前 5 分钟内到达会议地
点，并携相关资料原件签到入场。

特此公告。


                                   四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 18 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

四川金顶（集团）股份有限公司：

       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5
月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                                      同意 反对 弃权

1      公司 2021 年度董事会工作报告

2      公司 2021 年度监事会工作报告

3      公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

4      公司 2021 年度报告全文及摘要

5      公司 2021 年年度利润分配和资本公积金转增的议案

6      关于公司对外担保情况说明的议案

7      关于制订公司股东分红回报规划（2022—2024）的议案

8      关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的议案

9      关于修订《公司章程》的议案

10     公司独立董事 2021 年度述职报告



委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


委托人身份证号/社会统一信用代码：              受托人身份证号：


                                        委托日期：            年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。