证券代码：600678        证券简称：四川金顶         编号：临2022—022


               四川金顶（集团）股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事

会第十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2022 年 6 月

14 日发出，会议于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。本次监

事会会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席王

书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公

司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    审议通过《关于全资子公司拟投资建设洛阳金鼎环保建材产业基

地项目暨关联交易议案》

    公司为扩大主营业务规模，丰富主营业务产品线，提高产品附加

值，扩大市场规模，增加营业渠道，提高公司的长期可持续发展能力。

公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“子公司

或洛阳金鼎”）拟在洛阳市涧西区工农街道大所村，以公开竞买的方

式取得国有建设用地使用权（土地面积约 197.12 亩，最终以国土部

门挂牌面积为准），投资新建洛阳金鼎环保建材产业基地项目（以下

简称“项目”），项目估算总投资 32,010 万元。
    本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的上市公司重大资产重组。

    公司第一大股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称

“朴素至纯”）持有的公司股份表决权已全部委托给洛阳均盈产业投

资中心（有限合伙）（以下简称“洛阳均盈”），未来上市公司控制

权存在不确定性。为进一步控制项目风险，洛阳均盈的控股股东洛阳

金元兴投资有限公司（以下简称“洛阳金元兴”）承诺协助洛阳金鼎

取得不超过 2 亿元人民币项目建设贷款。后期如因不可控因素导致项

目建设贷款未获审批，承诺由洛阳金元兴或其指定的公司，采取承债

方式收购四川金顶持有的洛阳金鼎公司 100%股权，收购价款为四川

金顶在洛阳金鼎项目上的实际自有资金投入×（1+四川金顶最近一年

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率×实际投入年限）。

    未来如因为上市公司实际控制权发生变更，导致洛阳金鼎项目无

法继续实施；或洛阳金鼎项目出现实际财务情况严重不达预期的情况

（如项目净利润率低于 6%，项目自身现金流不足以支付融资利息），

四川金顶有权要求洛阳金元兴或其指定公司实施收购，洛阳金元兴承

诺由其或其指定的公司，采取承债方式收购四川金顶持有的洛阳金鼎

公司 100%股权，收购价款为四川金顶在洛阳金鼎项目上的实际自有

资金投入×（1+四川金顶最近一年扣除非经常性损益后的加权平均净

资产收益率×实际投入年限）。

    鉴于公司第一大股东朴素至纯持有的公司股份表决权已全部委

托给洛阳均盈，而洛阳金元兴为洛阳均盈控股股东，因此本次交易构
成关联交易。关联监事李宇女士已回避表决。根据上海证券交易所《股

票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次投资尚需提

交公司股东大会审议。

    本次投资项目尚需完成政府立项核准与报备、项目土地公开竞

买、环评审批和施工许可等前置审批手续，项目实施存在不确定性。

    表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案涉及关联交易，关联监事李宇回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                          四川金顶（集团）股份有限公司监事会

                                                 2022年6月16日