意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告2022-06-29  

                        证券代码:600678          证券简称:四川金顶           编号:临2022—028



                   四川金顶(集团)股份有限公司
             第九届董事会第二十二次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
二十二次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2022 年 6 月 24 日发
出,会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开,应参会董事 7 名,实
际参会董事 7 名。本次会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加
了会议,公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》
有关规定,会议决议如下:
    一、审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》;
    公司为整合产业链上下游资源并提升公司下属子公司——四川开物
信息技术有限公司(以下简称“标的公司、开物信息或子公司”)的资本
实力,开物信息拟引入战略投资人北京新山数字科技有限公司(以下简称
“新山数字”)、国电投粤通启源芯动力科技有限公司(以下简称“粤通启
源”)和粤通启源指定的员工跟投平台——成都水滴石企业管理咨询中心
(有限合伙)(以下简称“水滴石”)。以期充分发挥各资方产业协同与资
源互补、整合优势,共同赋能开物信息发展与壮大;并通过战略合作与产
业协同以期推动金顶集团传统产业升级,实现合作共赢。
    经各方协商,标的公司新增注册资本的价格为1元/每元注册资本,各
方增资款合计为1500万元。其中,新山数字增资750.00万元,粤通启源增
资500.00万元,水滴石增资250.00万元。
    本次增资完成后,标的公司的股东及出资情况具体如下:

       股东名称        出资额(万元)       持股比例   出资方式
四川金顶(集团)股份有
                               1,000.00          40%     货币
限公司
北京新山数字科技有限
                                 750.00          30%     货币
公司
国电投粤通启源芯动力
                                 500.00          20%     货币
科技有限公司
成都水滴石企业管理咨
                                 250.00          10%     货币
询中心(有限合伙)
合计                           2,500.00         100%      -

    公司自愿放弃本次全资子公司新增注册资本认缴出资的优先权。
    本次增资完成后,公司直接持有开物信息 40%股权,为开物信息第
一大股东。开物信息由公司全资子公司变更为公司控股子公司,本次子公
司增资不影响公司财务报表合并范围。
    本次对全资子公司增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
    公司董事会授权公司经营管理层签署本次增资扩股事项的相关协议,
并全权办理相关登记备案事项。
    本次对全资子公司增资扩股事项在公司董事会权限范围内,无需提交
公司股东大会审议。
    具体事项详见公司临2022-029号公告。
    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》;
    为加强公司的内部控制,防治舞弊,降低公司风险,规范公司管理
层和普通员工的行为,维护公司和股东合法权益,确保公司经营目标的实
现以及公司持续、稳定、健康的发展,特制定本制度。
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    《反舞弊与举报制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。




                             四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                   2022年6月28日