证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2017-018
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B 股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,463,710
其中：A 股股东持有股份总数 155,114,702
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 8,349,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
40.6425
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.5667
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0758
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周卫中先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事王国宝先生、公司独立董事张
文清先生、吴文芳女士因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事缪伟东先生因公务未能出席本
次会议；
3、 董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管李卫忠先生、龚浩先生、曹伟
春先生、姚春燕女士、樊高鸿先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2016 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,114,424 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 163,463,332 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《公司监事会 2016 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,114,424 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 163,463,332 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,114,424 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 163,463,332 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2016 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,114,424 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 163,463,332 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,114,424 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 163,463,332 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计
划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 111,154,939 99.9997 278 0.0003 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 119,503,847 99.9997 378 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《关于支付 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,114,424 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 163,463,332 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于华久辐条 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 111,154,939 99.9997 278 0.0003 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 119,503,847 99.9997 378 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,114,424 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 163,463,332 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车
采购框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 111,154,939 99.9997 278 0.0003 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 119,503,847 99.9997 378 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：《关于增补公司部分董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,114,424 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 163,463,332 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,114,424 99.9998 278 0.0002 0 0.0000
B股 8,348,908 99.9988 100 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 163,463,332 99.9998 378 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
号
《公司 2016 年度利
5 8,349,009 99.9955 378 0.0045 0 0.0000
润分配预案》
《公司 2016 年度日
6 常关联交易完成情况 8,349,009 99.9955 378 0.0045 0 0.0000
及 2017 年度计划》
《关于支付 2016 年
度审计费用及聘任
7 8,349,009 99.9955 378 0.0045 0 0.0000
2017 年度审计机构
的议案》
《关于华久辐条
2016 年度盈利预测
8 8,349,009 99.9955 378 0.0045 0 0.0000
实现情况的专项说
明》
《公司 2016 年度独
9 8,349,009 99.9955 378 0.0045 0 0.0000
立董事述职报告》
《关于调整公司控股
子公司与关联方签订
10 8,349,009 99.9955 378 0.0045 0 0.0000
的自行车整车采购框
架协议的议案》
《关于修订公司章程
12 8,349,009 99.9955 378 0.0045 0 0.0000
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在对第 6、8、10 项议案表决时，关联股东江苏美乐投资有限公司回避了表
决，符合《公司章程》的有关规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪雪、李菁
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规范意见》
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2017 年 6 月 1 日