证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股    编号：临 2019-028


             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
             2019 年度财务、内控审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     续聘上会会计师事务所为 2019 年度财务、内控审计机构
     本事项需提交公司股东大会审议


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 4 月 18
日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于支付 2018 年度审计费用及
聘任 2019 年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
    公司 2018 年度审计工作已经完成，根据公司董事会审计委员会出具的意见：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出较好的服务意识、职业
操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出良好的管理建
议。
    公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见：上会会计师事务所（特
殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，
能够为公司提供相应的审计服务。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 28 日