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公司公告

南京新百:第九届董事会第十一次会议决议公告2020-10-30  

                        证券代码:600682                   证券简称:南京新百           公告编号:临 2020-046



         南京新街口百货商店股份有限公司
       第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十一次
会议(以下简称会议)于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2020 年 10 月 26 日以电话或邮件的方式向全体董事发出,本次会议应参会董
事 11 人,实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均
符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、 审议并通过了《2020 年第三季度报告及摘要》

     详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年第三
季度报告》。

     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、 审议并通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

     公司拟以债转股的方式对全资子公司南京新百房地产开发有限公司(以下简
称新百地产)增资 1,030,685,531.25 元人民币。增资完成后,新百地产注册资
本 由 9,000 万 元 增 加 至 5 亿 元 , 公 司 仍 持 有 新 百 地 产 100% 股 权 , 其 余
530,685,531.25 元 进 入 资 本 公 积 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》 (公
告编号:临 2020-048)。

     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     特此公告。



                                                南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                             董事会
                                                               2020 年 10 月 30 日

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