证券代码：600682                   证券简称：南京新百                 公告编号：临 2021-019




             南京新街口百货商店股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 27 日以通讯表

决的方式召开了公司第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事

会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书，
任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨宇鑫先生已取得上海证
券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。杨宇鑫先生
简历详见附件。
     公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见：

     公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
经审核，杨宇鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书
的任职条件和履职能力，未发现有相关法律法规、《上海证券交易所上市公司董事会秘
书管理办法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事会秘书的情形。杨宇鑫先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资
格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。作为公司独立董事，我们一致同意
聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书。
     特此公告。


                                                        南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                      2021 年 5 月 28 日




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证券代码：600682                 证券简称：南京新百           公告编号：临 2021-019




附件：杨宇鑫先生简历

     杨宇鑫，男，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于

西澳大学（University of Western Australia）。曾任职于杭州乾通易嘉资产管理有限
公司投资分析经理、三胞集团有限公司资本规划部投资经理。杨宇鑫先生未持有本公司
股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交

易所惩戒。




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