南京新街口百货商店股份有限公司

           独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

    南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 27 日召
开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，经讨论后发表
独立意见如下：

    公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相
关规定。经审核，杨宇鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合
公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有法律法规、《上海证券交易所

上市公司董事会秘书管理办法》、 公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上
海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。杨宇鑫先生已
取得了上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审
核通过。

    作为公司独立董事，我们一致同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书。




                                     南京新街口百货商店股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 27 日
（本页无正文，为独立董事关于聘任董事会秘书独立意见的签字页）




时玉舫                     王德瑞




高凤勇                     宋亚辉