证券代码：600683           证券简称：京投发展          编号：临2019-012



                    京投发展股份有限公司
       第十届监事会第六次（年度）会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届监事会第六次（年度）会议于 2019 年 4 月 8 日以邮件、传真形
式发出通知，同年 4 月 18 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席
的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。会议由公司监事会主席刘建华先生主持，审议并通过下列决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度监事
会工作报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司
会计政策的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更公司会计政策的公告》（临
2019-013）。
    监事会针对此议案出具审核意见如下：此次会计政策变更符合相关法规政策
和公司内部管理规定，董事会对相关事项的审议程序合法，同意本次会计政策变
更。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018
年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018
年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 357,859,772.94 元，母公司净
利润为 222,332,212.56 元，减提取法定盈余公积金 22,233,221.26 元，加上年
初未分配利润余额 180,333,712.23 元，减本期进行分配的 2017 年度现金股利

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148,155,519.40 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 232,277,184.13 元。
公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 740,777,597 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，分配金额为 148,155,519.40 元，结余
84,121,664.73 元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度报告
全文及摘要》，并出具审核意见：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事
项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部
控制评价报告的议案》。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年第一季
度报告》，并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等
事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。


    特此公告。




                                             京投发展股份有限公司监事会
                                                    2019 年 4 月 18 日




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