证券代码：600683          证券简称：京投发展             编号：临2021-057



                     京投发展股份有限公司
           第十一届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十一届董事会第九次会议于2021年11月19日以邮件、传真形式发出通
知，同年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司
《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向北京京投
置地房地产有限公司增资的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于向北京京投置地
房地产有限公司增资的公告》（临2021-058）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年
第四次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2021年第四次临
时股东大会的通知》（临2021-059）。
    特此公告。


                                               京投发展股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 24 日




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