证券代码：600683         证券简称：京投发展            编号：临2021-066



                    京投发展股份有限公司
         第十一届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十一届董事会第十一次会议于2021年12月23日以邮件、传真形式发出
通知，同年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公
司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财
务总监的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于聘任公司财务总监的公告》（临
2021-067）。
    特此公告。


                                              京投发展股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 28 日




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