证券代码：600683          证券简称：京投发展             编号：临2022-037



                        京投发展股份有限公司
          第十一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十一届董事会第十八次会议于2022年10月28日以邮件、传真形式发出
通知，同年11月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司
《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第
十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名沈曙辉先生（简历附后）为京投发
展股份有限公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第十一届董事会任期届满为止。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案》，
关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证
券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的
《关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的公
告》（临 2022-039）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（临 2022-040）。

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特此公告。
                 京投发展股份有限公司董事会
                       2022 年 11 月 2 日




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附：沈曙辉先生简历
    沈曙辉，男，1973年4月生，硕士学位，工程师，中共党员。2007年12月至
2010年4月，任北京京创投资有限公司行政管理部经理兼董事会秘书；2010年4
月至2016年10月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部行政综合部
经理、门头沟投资管理分公司副总经理；2016年10月至2021年3月，任北京市基
础设施投资有限公司门头沟投资管理分公司总经理；2019年4月至今,任北京京投
兴海房地产有限公司董事长；2019年11月至今，任北京京投银泰尚德置业有限公
司董事长；2021年3月至今，任京投发展股份有限公司副总裁。
    沈曙辉先生未持有公司股票，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他
有关部门的处罚。




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