证券代码：600684             证券简称：珠江实业           编号：2020-083



    广州珠江实业开发股份有限公司
第十届董事会 2020 年第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2020
年第十次会议以书面送达和电子邮件方式于 2020 年 12 月 24 日发出通知和会议
材料，并于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由张研董事长主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对公司现行内设机构进行调整，使组织管理体系匹配公司发展战略，优
化内设机构职能及人员编制，完善风险防控，提高工作效率。调整之后，公司内
设机构为 16 个，具体为：董事会办公室/行政办公室（合署办公）、审计部、党
群工作部（工会）、纪检室、人力资源部（党委组织部）、财务资金中心、法律
事务部、运营管理中心、投资拓展部、营销策划部、设计管理部、报批报建部、
成本招采部、工程管理部、客户关系部、资本运营部。
    二、审议通过《关于委托广州珠江商业经营管理有限公司管理经营物业暨
关联交易的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司委托广州珠江商业经营管理有限公司（以下简称“珠江商管”）经
营管理公司部分物业，同意公司与珠江商管签订《广州珠江实业开发股份有限公
司物业委托经营协议》，关联董事张研、伍松涛回避表决。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
         2020 年 12 月 31 日