证券代码：600684            证券简称：珠江股份            编号：2021-035



    广州珠江实业开发股份有限公司
第十届董事会 2021 年第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年
第七次会议以书面送达和电子邮件方式于 2021 年 6 月 30 日发出通知和会议材
料，并于 2021 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参

加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
张研董事长主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）

借款，借款额度不超过人民币 25 亿元，单笔借款期限不超过 3 年，借款年利率
不超过 7.5%，借款额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年 7 月 1 日
止。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
但构成关联交易。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，关联董事答
恒诚、伍松涛回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于为广州隽浩房地产开发有限公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司为广州隽浩房地产开发有限公司拟向中国银行股份有限公 司广州
越秀支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行分别申请开发贷款合计金额

不超过人民币 13 亿元，按 50%股比提供连带责任保证担保，担保合计金额不超
过人民币 6.5 亿元。此次担保包含在公司 2021 年度授权对外担保额度范围内。
公司独立董事发表了同意的独立意 见。具 体内容 详见 上海证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                     广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 7 日