证券简称：中船防务    股票代码：600685     公告编号：临 2019-027


                 中船海洋与防务装备股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第十五次会议于 2019 年 5 月 7 日（星期二）以通讯表决方式
召开，董事会会议通知和材料于 2019 年 5 月 5 日（星期日）以电子邮件等

方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本
公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决
议：


    1、通过《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的预案》。
       同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务
报告审计机构，审计费用为人民币156万元（含税）。

    该预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

       2、通过《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》。

    同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度内部
控制审计机构，审计费用为人民币 34 万元（含税）。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


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    中船海洋与防务装备股份有限公司
               董事会
           2019 年 5 月 7 日




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