证券代码：600686             股票简称：金龙汽车             编号：临 2011-008

                    厦门金龙汽车集团股份有限公司
                     2010 年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2011 年 5 月 10 日上午 9:00，公司 2010 年度股东大会在厦门市厦禾路 820
号帝豪大厦 28 层本公司会议室召开。共有 7 位股东委托其代理人出席本次会议，
持有和代表股份 151,583,142 股，占公司股份总数的 34.25%。会议由公司董事
会召集，公司董事长郭清泉主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性
文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下
议案：
    一、批准《2010 年度董事会工作报告》。
    同意票数为 151,583,142 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    二、批准《2010 年度监事会工作报告》。
    同意票数为 151,583,142 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    三、审议通过《独立董事 2010 年度述职报告》。
    1、独立董事张小虞 2010 年度述职报告，同意票数为 151,583,142 股(占出
席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    2、独立董事傅元略 2010 年度述职报告，同意票数为 151,583,142 股(占出
席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    3、独立董事尹好鹏 2010 年度述职报告，同意票数为 151,583,142 股(占出
席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    四、批准《2010 年度财务决算报告》。
    同意票数为 151,583,142 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    五、批准《2010 年度利润分配方案》。
    公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 234,655,481.99 元，扣
除 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 4,258,854.11 元 ， 提 取 10% 任 意 盈 余 公 积 金
4,258,854.11 元，计 8,517,708.22 元，余 226,137,773.77 元。加上年初未分
配利润 565,907,660.71 元，再扣除 2010 年度内派发现金红利 22,129,854.85
元，至此本年度可供分配的利润为 769,915,579.63 元。
       公司 2010 年度利润分配方案为：按截止 2010 年 12 月 31 日公司股份数
442,597,097 股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），计 44,259,709.70
元，剩余 725,655,869.93 元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资
本公积转增股本。
       同意票数为 151,583,142 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
       六、批准公司 2010 年年度报告。
       同意票数为 151,583,142 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
       七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘天健正信会计师
事务所有限公司为本公司 2011 年度的外部审计机构，并授权董事会决定其 2011
年度审计报酬事项。
       同意票数为 151,583,142 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
       八、审议通过《关于预计 2011 年度日常关联交易事项的议案》。
       本表决事项为关联交易事项，关联股东已回避表决。同意票数为 34,124,248
股(占出席会议非关联股东表决权总数的 100%)，反对票数为 0 股，弃权票数为 0
股。
       本次股东大会经福建理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股东大
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的
规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。
       特此公告。


                                             厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                                     2011 年 5 月 11 日