证券代码：600686              股票简称：金龙汽车                编号：临 2011-009

                   厦门金龙汽车集团股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙集团）第六届董事会第十
七次会议于 2011 年 5 月 10 日在本公司会议室召开，会议方式为现场结合通讯方
式。会议由郭清泉董事长召集并主持，会议通知于 2011 年 5 月 6 日以书面形式
发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。监事会成员及公司总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要
求及本公司章程的规定。会议决议如下：审议通过公司董事会秘书工作制度。（公
司董事会秘书工作制度详见上交所网站）


    特此公告。




                                       厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2011 年 5 月 11 日