厦门金龙 汽车集团 股份有限 公司
2011 年第 一次临时 股东大会 会议资料




          二○一一年七月二十九日
         金龙汽车 2011 年第一次临时股东大会会议议题之一


               关于董事会换届及选举第七届董事会
                         董事和独立董事的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    公司第六届董事会于 2008 年 6 月由公司 2008 年第一次临时股东大会选举产

生，依公司章程规定已届满，应予换届。根据公司章程规定，董事会由 7 名董事

组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人

士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

    第六届董事会综合股东对第七届董事会董事候选人的推荐，提名郭清泉、王

昆东、谷涛、许振明为公司第七届董事会董事候选人，提请股东大会审议选举。

    根据公司章程的规定，第六届董事会提名张小虞、傅元略、蔡志强为公司第

七届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议选举。

    会前，公司已按照规定的程序将上述三名独立董事候选人相关材料报请上海

证券交易所审查，上海证券交易所对该三名独立董事的任职资格和独立性未提出

异议。

    董事候选人简历如下：

    郭清泉，男，汉族，1964 年 5 月出生，福建德化人，中共党员，江西财经

学院毕业，本科学历，硕士学位，高级会计师。

    现任厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司

董事，2008 年 6 月起担任本公司董事长。

    历任厦门市财政局副处长，厦门古龙进出口有限公司总经理，厦门市商贸国

有资产投资有限公司副总经理，厦门信息－信达总公司总经理，厦门商业集团公

司总经理、副董事长，厦门夏商集团有限公司董事长、党委书记等职务。

    王昆东 年 12 月出生，福建龙海人，中共党员，大专学历，

硕士学位，高级经济师。

    现任厦门海翼集团有限公司党委常委、副董事长，厦门厦工重工有限公司董

事长、法定代表人，厦门银华机械有限公司董事长、法定代表人，厦门厦工机械
       金龙汽车 2011 年第一次临时股东大会会议议题之一


股份有限公司董事、2008 年 6 月起担任本公司董事。

    历任厦门国有资产投资公司副总经理，厦门工程机械股份有限公司董事长、

董事，厦工(三明)重型机器有限公司执行董事、法定代表人等职务。

    谷涛 年 12 月出生，浙江温州人，中共党员，西安理工大

学工商管理专业毕业，研究生学历，经济师。

    现任厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理，厦门海翼投资有限公司董

事长、法定代表人，厦门海翼融资租赁有限公司董事长、法定代表人，厦门创程

融资担保有限公司董事长、法定代表人，厦门海翼物流有限公司董事长、法定代

表人，厦门创翼创业投资有限公司董事长、厦门高新技术风险投资公司董事长，

2008 年 6 月起担任本公司董事。

    历任厦门国有资产投资公司产权部副经理，厦门机电集团有限公司投资发展

部副经理、经理，总经理助理等职务。

    许振明，男，汉族，1957 年 3 月出生，福建龙海人，中共党员，大专学历，

工商管理硕士学位，高级工程师。

    现任厦门海翼集团有限公司党委委员、董事，厦门金龙汽车集团股份有限公

司党委副书记，厦门厦工重工有限公司副董事长，厦工楚胜（湖北）专用汽车有

限公司法定代表人、董事长。

    历任厦门厦工集团有限公司副总经理、厦门海翼汽车工业城有限公司总经

理、厦门金龙汽车物流有限公司总经理、厦门厦工重工有限公司总经理等职务。

    独立董事候选人简历如下：

    张小虞，男，汉族，1945 年 1 月出生，清华大学汽车工程专业毕业，高级

工程师、教授级高工。

    现任中国机械工业联合会执行副会长，历任中国汽车工业联合会规划司司

长，中国汽车工业总公司规划司司长，国家机械工业部汽车工业司司长，国家机

械工业局副局长，2008 年 6 月起担任本公司独立董事。

    傅元略 年 9 月出生，会计学博士，注册会计师、注册资

产评估师、注册税务师。
        金龙汽车 2011 年第一次临时股东大会会议议题之一


    现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，兼任厦门大学会计发展研究中心

副主任，亚太管理会计协会理事，《Asia-pacific Journal     of Management

Accounting》（亚太管理会计学刊）学术刊物编委，《当代会计评论》执行主编和

中国会计学会管理会计专业委员会委员，具有 10 多年的审计和资产评估经验。

2008 年 6 月起担任本公司独立董事。

    蔡志强 年 10 月出生，华东政法学院经济法系毕业，律师。

    现任福建远大联盟律师事务所副主任，厦门仲裁委员会仲裁员，厦门市律师

协会民事专业委员会主任，厦门市财政局、地税局、发改委、厦门国贸控股有限

公司、厦门新联商业银行等单位的法律顾问，具有 20 多年的律师工作经验。




                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                            2011 年 7 月 29 日
       金龙汽车 2011 年第一次临时股东大会会议议题之二


      关于监事会换届及选举第七届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    公司第六届监事会于 2008 年 6 月由公司 2008 年第一次临时股东大会选举产
生，依公司章程规定已届满，应予换届。公司章程规定：监事会由 3 名监事组成，
监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人
数的三分之一。
    公司第六届监事会提名刘艺虹、肖寿斌为公司第七届监事会股东代表担任的
监事候选人，提请本次股东大会审议选举。
    另，2011 年 7 月 14 日公司召开职工代表大会，选举徐斌先生为公司第七届
监事会职工代表担任的监事。
    监事候选人简历如下：
    刘艺虹 年 10 月出生，福建安溪人，中共党员，大专学历，
高级会计师。
    现任厦门海翼集团有限公司党委委员、总会计师，厦门厦工机械股份有限公
司监事会召集人，2008 年 6 月起担任本公司监事会主席。
    历任厦门象屿集团外派财务总监、厦门安妮纸业股份财务总监、厦门夏商集
团有限公司资金部总经理、厦门机电集团有限公司副总会计师，兼财务部(内部
资金结算中心)总经理等职务。
    肖寿斌 年 9 月出生，汉族，福建周宁县人，中共党员，1988 年
7 月毕业于厦门大学会计专业，大学本科学历，澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕
士学位，1988 年 7 月参加工作，高级会计师，现任福建厦门经贸集团有限公司
党委委员、董事、总裁。
    历任福建省华福证券公司财务主管、福建投资企业公司计划财务部副经理、
华福公司派驻华榕（澳门）工程有限公司主任科员、香港金酬有限公司董事副总
经理、福建国际信托投资公司财务部副总经理、福建投资企业集团公司资产财务
部副总经理、福建厦门经贸集团公司董事、副总裁。


                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
                                                  2011 年 7 月 29 日