证券代码：600686             股票简称：金龙汽车              编号：临 2011-017

                   厦门金龙汽车集团股份有限公司
                第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 7 月 29
日在厦门市厦禾路 668 号 27 层会议室召开，会议由谷涛董事长主持。会议通知
于 2011 年 7 月 25 日以书面形式发出，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事
会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召
集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，决议公告如下：

    一、与会董事选举谷涛先生为公司第七届董事会董事长。

    二、董事会选举董事张小虞先生、谷涛先生、郭清泉先生、王昆东先生、许
振明先生为董事会战略委员会委员，谷涛董事长任主任委员。

    董事会选举董事傅元略先生、蔡志强先生、谷涛先生为董事会审计委员会委
员，傅元略董事任主任委员。

    董事会选举董事蔡志强先生、傅元略先生、王昆东先生为董事会薪酬与考核
委员会委员，蔡志强董事任主任委员。

    三、董事会聘任谢思瑜先生为公司总经理，聘任许振明先生为公司副总经理，
聘任梁明煅先生为公司财务总监，聘任吴斌先生为公司董事会秘书，相关人员简
历如下。

    谢思瑜，男，汉族，1965 年 8 月出生，福建南安人，中共党员，本科学历，

高级工程师。

    历任厦华电子公司注塑厂厂长，厦华电子公司彩电厂厂长，厦华电子公司总

部副总经理、总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理等


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职务。

    许振明，男，汉族，1957 年 3 月出生，福建龙海人，中共党员，大专学历，

工商管理硕士学位，高级工程师。

    现任厦门海翼集团有限公司党委委员、董事，厦门金龙汽车集团股份有限公

司党委副书记。

    历任厦门厦工集团有限公司副总经理、厦门海翼汽车工业城有限公司总经

理、厦门金龙汽车物流有限公司总经理、厦门厦工重工有限公司总经理、副董事

长、厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司董事长、法定代表人等职务。

    梁明煅，男，汉族，1962 年 7 月出生，福建永春人，中共党员，民进会员，

本科学历，高级会计师，注册资产评估师，注册房地产估价师，注册土地估价师，

注册会计师非执业会员。

    现任厦门市大学资产评估有限公司副董事长、福建南平太阳电缆股份有限公

司、福建诺奇股份有限公司、厦门亿联科技股份有限公司独立董事。

    历任厦门感光材料工程指挥部基建会计，厦门福达感光材料有限公司处长助

理、财务科长，厦门大学资产评估事务所所长助理、副所长，厦门市大学资产评

估有限公司副总经理、董事长，厦门厦工机械股份有限公司独立董事等职务。

    吴斌，男，汉族，1978 年 7 月出生，浙江人，中共党员，本科学历。

    历任厦门国有资产投资公司运行监控部职员、薪酬委员会委员、董事长秘书、

董事会秘书，厦门金龙汽车集团股份有限公司办公室副主任、风险管理部经理、

证券事务代表、董事会秘书。



    公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强对公司第七届董事会聘任高管人员一
致发表如下独立意见：本届董事会聘任的高管人员具备上市公司高管人员应具备



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的专业素养和丰富的实际工作经验，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的
情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会
聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。


   特此公告。




                                      厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                               2011 年 7 月 30 日




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