证券代码：600686            股票简称：金龙汽车            编号：临 2011-016


                 厦门金龙汽车集团股份有限公司
               2011 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2011 年 7 月 29 日上午 8:30，公司 2011 年第一次临时股东大会在厦门市厦

禾路 668 号 27 层会议室召开。共有 4 位股东委托其代理人出席本次会议，持有
和代表股份 151,546,542 股，占公司股份总数的 34.24%。会议由公司董事会召
集，公司董事长郭清泉主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘

请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《中国人民共和国公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审

议通过以下议案：
    一、审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会董事和独立董事的议案》
选举郭清泉先生、王昆东先生、谷涛先生、许振明先生为第七届董事会董事，选

举张小虞先生、傅元略先生、蔡志强先生为第七届董事会独立董事（董事及独立
董事简历见 2011 年 7 月 12 日《中国证券报》和《上海证券报》本公司公告）。
具体选举结果为：

    郭清泉，同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，否
决票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    王昆东，同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，否

决票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    谷   涛，同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，否
决票数为 0 股，弃权票数为 0 股。

    许振明，同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，否
决票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    张小虞，同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，否
决票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    傅元略，同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，否
决票数为 0 股，弃权票数为 0 股。

    蔡志强，同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，否
决票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    二、审议通过《关于监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》，选举刘

艺虹女士、肖寿斌先生为公司第七届监事会由股东代表担任的监事（刘艺虹女士、
肖寿斌先生简历见 2011 年 7 月 12 日《中国证券报》和《上海证券报》本公司公
告）。具体选举结果为：

    刘艺虹，同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，否
决票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    肖寿斌，同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，否

决票数为 0 股，弃权票数为 0 股。


    本次股东大会经福建理海律师事务所王志杰律师现场见证，认为本次股东大

会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的
规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决

结果合法有效。
    特此公告。




                                        厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                               2011 年 7 月 30 日