证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2011-019

                    厦门金龙汽车集团股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 18
日在厦门市厦禾路 668 号 27 层会议室召开。会议由谷涛董事长召集并主持，以
现场结合通讯方式召开，会议通知于 2011 年 8 月 12 日以书面形式发出。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、
运营总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要
求及本公司章程的规定。会议各项议案均以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过，决议如下：

     一、审议通过公司 2011 年半年度报告（正文及摘要）；

     二、审议通过《关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案》，同意
对控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司增资人民币 5100 万元。本次增资
后，本公司对其持股比例保持不变；

     三、审议通过《关于对厦门金龙旅行车有限公司增资的议案》，同意对控股
子公司厦门金龙旅行车有限公司增资人民币 2400 万元。本次增资后，本公司对
其持股比例保持不变；

     四、审议通过《2011 年度集团高管人员薪酬及绩效考核方案》。

     特此公告。




                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                               2011 年 8 月 20 日