证券代码：600686              股票简称：金龙汽车                编号：临 2012-003

                    厦门金龙汽车集团股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2012 年 3 月 30
日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通知于 2012 年 3 月 27
日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。监事会成员及公司总经
理、副总经理、财务总监、风险管理总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、
召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议决议如下：审议通过
公司《内部控制规范实施工作方案》。（《内部控制规范实施工作方案》详见上交
所网站）


    特此公告。




                                       厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2012 年 3 月 31 日