厦门金龙汽车集团股份有限公司
                     独立董事 2011 年度述职报告
                             述职人：傅元略

    本人严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的要求，诚信勤勉地履行

独立董事职责。

    2011 年度，董事会共召开了九次董事会会议，本人亲自出席了九次，认真审

议董事会各表决事项，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。此

外，还亲自出席了 2010 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。

    作为审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会七届一次会议，审议公司

2011 年半年度财务报告；主持召开了审计委员会七届二次会议，审议通过了公司

2011 年第三季度度财务报告；主持召开审计委员会七届三次会议，与会计师事务

所协商确定了 2011 年度公司审计报告初稿提交时间，同时对会计师事务所 2011

年度审计工作提出具体要求；在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了

公司出具的 2011 年度财务报表，同意以此报表提交年审注册会计师开展审计工作；

年报审计过程中，审计委员会督促年审会计师按照进度完成年度审计工作，并与

年审注册会计师就审计过程中的会计处理问题进行了沟通。主持召开了审计委员

会七届四次会议，审议了公司 2011 年度决算报告，听取了公司生产经营情况，听

取年审注册会计师汇报 2011 年度审计工作情况汇报，审议续聘会计师事务所的议

案和审计委员会 2011 年度履职情况报告。

    作为薪酬委员会委员，出席了薪酬与考核委员会七届一次会议，对 2011 年度

高管人员考核和薪酬方案提出建议。出席了薪酬委员会七届二次会议，对集团高

管人员薪酬方案提出建议。

    根据中国证监会《关于做好上市公司 2008 年度报告相关工作安排的公告》和

上交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》等文件要求，本人在公

司 2011 年年报的编制和披露过程中，及时听取管理层汇报公司 2011 年度的财务

状况及经营成果。

     2011 年度，本人对公司及主要子企业进行实地考察，了解企业的生产经营

情况，并对公司的战略发展提出一些建议。本人还积极参与集团股份有限公司内
部控制的建设，并为内部控制规范提出几点建议，为 2012 年度全面实施公司内控

制度做出应有的贡献。

    作为独立董事应尽的职责，本人对公司董事会换届选举、聘任高管人员发表

独立意见，对金龙集团及金龙旅行车转让金龙橡塑制品有限公司股权转让给香港

嘉隆（集团）有限公司关联交易发表独立意见；对公司 2011 年度对外担保情况发

表专项说明和独立意见；对公司预计 2012 年度关联交易事项进行了审查，并发表

独立意见。




                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司


                                         独立董事：傅元略


                                          2012 年 4 月 7 日
                    厦门金龙汽车集团股份有限公司
                      独立董事 2011 年度述职报告
                             述职人：张小虞



    本人严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的要求，诚信勤勉地履行

独立董事职责。
    2011 年度，董事会共召开了九次董事会会议，本人亲自出席了八次，委托其
他独立董事代为出席一次，认真审议董事会各表决事项，对应由独立董事发表独

立意见的事项审慎地出具意见。此外，还亲自出席了 2011 年第一次临时股东大会。
    作为公司战略委员会委员，出席了第七届董事会战略委员会第一次会议，本
人介绍了汽车工业的发展动向，对公司发展战略提出了建议。

    根据中国证监会《关于做好上市公司 2008 年度报告相关工作安排的公告》和
上交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》等文件要求，本人在公
司 2011 年年报的编制和披露过程中，及时听取管理层汇报公司 2011 年度的财务

状况及经营成果，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师沟
通，了解审计过程中的问题。
    2011 年度，本人对公司进行实地考察，主要了解金龙品牌汽车在北京等地的

市场占有率情况，听取管理层的经营情况介绍，实地了解经营情况。
    作为独立董事应尽的职责，本人对公司董事会换届选举、聘任高管人员发表
独立意见，对金龙集团及金龙旅行车转让金龙橡塑制品有限公司股权转让给香港

嘉隆（集团）有限公司关联交易发表独立意见；对公司 2011 年度对外担保情况发
表专项说明和独立意见；对公司预计 2012 年度关联交易事项进行了审查，并发表
独立意见。



                                    厦门金龙汽车集团股份有限公司

                                      独立董事：张小虞

                                        2012 年 4 月 7 日
                  厦门金龙汽车集团股份有限公司
                    独立董事 2011 年度述职报告
                             述职人：蔡志强

    本人经金龙汽车 2011 的第一次临时股东大会选举，于 2011 年 7 月 29 日起担

任金龙汽车第七届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《公司章程》、中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范

性文件的要求，诚信勤勉地履行独立董事职责。

    2011 年度，第七届董事会共召开了四次董事会会议，本人亲自出席了四次，

认真审议董事会各表决事项，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意

见。此外，还亲自出席 2011 年第一次临时股东大会。

    作为薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了薪酬与考核委员会七届一

次会议，审议通过了《2012 年度集团高管人员薪酬及绩效考核方案》并提交董事

会批准，主持召开了薪酬与考核委员会七届二次会议，会议根据证监会年报准则

的相关规定，核查了公司 2011 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员

的薪酬，认为符合公司的劳动管理制度。会议还审议了集团高管人员薪酬方案，

提交公司董事会批准。

    作为审计委员会委员，出席了审计委员会历次会议，审阅了公司的定期报告

以及公司 2011 年度决算报告等文件，听取公司情况汇报，了解公司生产经营。听

取年审注册会计师汇报 2011 年度审计工作情况汇报，审议续聘会计师事务所议案

和审计委员会 2011 年度履职情况报告等。

    根据中国证监会《关于做好上市公司 2008 年度报告相关工作安排的公告》和

上交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》等文件要求，本人在公

司 2011 年年报的编制和披露过程中，及时听取管理层汇报公司 2011 年度的财务

状况及经营成果。在年审注册会计师出具初步审计意见后，出席与年审注册会计

师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

     2011 年度，本人到公司及主要子企业实地考察，了解企业的生产经营情况。

    四、对相关事项发表独立意见情况

    作为独立董事应尽的职责，对转让厦门金龙橡塑制品有限公司股权的关联交
易事项发表独立意见；对聘任公司高管人员发表独立意见；对公司 2011 年度对外
担保情况发表专项说明和独立意见，对公司预计 2012 年度关联交易事项进行了审
查,并发表独立意见。




                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司

                                        独立董事：蔡志强

                                         2012 年 4 月 7 日