证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2012-006

                 厦门金龙汽车集团股份有限公司
             关于确认 2011 年度日常关联交易执行情况
             及预计 2012 年度日常关联交易事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联方和关联关系介绍
    厦门海翼集团有限公司
    法定代表人：郭清泉
    注册资本：人民币 25.64 亿元
    经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通
运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控
股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、
员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，
转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨
询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产
开发、经营与管理。
    关联关系说明：厦门海翼集团有限公司系本公司第二大股东。
    交易的简要说明：预计 2012 年度本公司及控股子公司将与厦门海翼集团有
限公司及其关联公司发生材料采购、租赁资产、接受劳务等关联交易，预计交易
金额总计为 75775 万元。交易对象包括但不限于：厦门海翼国际贸易有限公司、
厦门海翼物流有限公司、上海创程车联网络科技有限公司、厦门创程融资担保有
限公司、厦门海翼地产有限公司。
     （一）厦门海翼国际贸易有限公司
    法定代表人：王建军
    注册资本：人民币 21,600 万元
    注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室
    经营范围：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、
五金交电、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、石油制品

                                       1
（不含成品油）、纸制品、金属材料、木材、化工材料（不含危险品及监控化学
品）、汽车零配件等。
       关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资
子公司。
       （二）厦门海翼物流有限公司
       法定代表人：王建军
       注册资本：人民币 6,500 万元
       注册地址：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 18 楼
       经营范围：1、国内货运代理。2、仓储租赁，管理服务。3、普通货运。以
上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
       关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资子公
司。
       （三）上海创程车联网络科技有限公司
       法定代表人：邓鸿飞
       注册资本：1,000万元
       注册地址：上海市张江高科技园区碧波路5号科苑大楼4楼
       经营范围 ：网络技术的研发，车载智能通讯设备、软件、机电设备及电子
产品的设计、研发、销售，系统集成，数据处理服务，并提供相关的技术咨询、
技术服务、技术转让。企业管理咨询，从事货物与技术的进出口。
       关联关系说明：上海创程车联网络科技有限公司系厦门海翼集团有限公司的
控股子公司。
       （四）厦门创程融资担保有限公司
       法定代表人：谷涛
       注册资本：人民币10,000万元
       注册地址：厦门市思明区厦禾路 668 号 15 层
       经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、
信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉
讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和
以自有资金进行的投资（有效期至 2016 年 1 月 26 日）。（以上经营范围涉及许
可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。)。
       关联关系说明：厦门创程融资担保有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资
子公司。


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   （五）厦门海翼地产有限公司
       法定代表人：余绍洲
       注册资本：人民币 10,000 万元
       注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座20层之一
       经营范围：房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房地产中介
服务；五金机电、建工建材、轻工产品批发、零售及该类产品的咨询业务。
       关联关系说明：厦门海翼地产有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资子公
司。
       二、2011 年度日常关联交易执行情况
                              关联交       2011 年实际   占同类交   2011 年预
关联方      关联交   关联交
                              易定价         发生额      易的比率    计金额
 名称       易类别   易内容
                               方式         （万元）      （%）     （万元）
厦门海
翼国际      材料采   材料采
                              市场价        22570.01       1.34      49000
贸易有        购       购

限公司
                     接受包
厦门海
                     装运输
翼物流      接受劳
                     仓储等   市场价        3327.29       33.65      20000
有限公        务
                     物流服
  司
                       务

厦门创
                     按揭销
程融资      接受劳
                     售融资   市场价         363.42        100        1200
担保有        务
                      服务
限公司
厦门海
翼地产      租赁资   租赁房
                              市场价         105.49        7.86       150
有限公        产       屋

  司
 合计                                       26366.21                  70350

       三、预计 2012 年度日常关联交易的基本情况


                                       3
材料采购、接受劳务及租赁资产
                                                               2012 年度预计
关联交易类别       交易内容                关联人
                                                               金额（万元）

  材料采购         材料采购       厦门海翼国际贸易有限公司        49000

               接受包装运输仓储
  接受劳务                          厦门海翼物流有限公司           20000
                 等物流服务

                                  上海创程车联网络科技有限
  材料采购         材料采购                                        4800
                                            公司
  接受劳务     按揭销售融资服务   厦门创程融资担保有限公司         1800

  租赁资产         租赁房屋         厦门海翼地产有限公司            175

      合计                                                         75775

    四 、履约能力分析
    上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
    五、定价政策
    关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。
    六、交易目的和对本公司的影响
    本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥
有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、
信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本
公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    七、审议程序
    1、上述日常关联交易事项经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
    2、上述日常关联交易事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联
董事已回避表决。
    3、上述日常关联交易事项须提交公司股东大会批准。
    八、备查文件
    1、公司第七届董事会第六次会议决议。
    2、公司独立董事出具的独立意见。
    特此公告。
                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                          2012 年 4 月 10 日


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