证券代码：600686              股票简称：金龙汽车            编号：临 2012-007

                    厦门金龙汽车集团股份有限公司
                      2011 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2012 年 5 月 11 日上午 9:00，公司 2011 年度股东大会在厦门市厦禾路 668
号 28 层会议室召开。共有 6 位股东委托其代理人出席本次会议，持有和代表股
份 157,553,606 股，占公司股份总数的 35.60%。会议由公司董事会召集，公司
董事长谷涛主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章
程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下议案：
    一、批准《2011 年度董事会工作报告》。
    同意票数为 157,553,606 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    二、批准《2011 年度监事会工作报告》。
    同意票数为 157,553,606 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    三、审议通过《独立董事 2011 年度述职报告》。
    1、独立董事张小虞 2011 年度述职报告，同意票数为 157,553,606 股(占出
席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    2、独立董事傅元略 2011 年度述职报告，同意票数为 157,553,606 股(占出
席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    3、独立董事蔡志强 2011 年度述职报告，同意票数为 157,553,606 股(占出
席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0 股，弃权票数为 0 股。
    四、批准《2011 年度财务决算报告》。
    同意票数为 157,553,606 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    五、批准《2011 年度利润分配方案》。

    公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 259,100,189.81 元，扣除


                                       1
提取 10%法定盈余公积金 9,598,686.28 元，提取 10%任意盈余公积金 9,598,686.28

元 ， 计 19,197,372.56 元 ， 余 239,902,817.25 元 。 加 上 年 初 未 分 配 利 润

769,915,579.63 元，再扣除 2011 年度内派发现金红利 44,259,709.70 元，至此本

年度可供分配的利润为 965,558,687.18 元。

    公司 2011 年度利润分配方案为：按截止 2011 年 12 月 31 日公司股份数

442,597,097 股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），计 44,259,709.70 元，

剩余 921,298,977.48 元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积

转增股本。
    同意票数为 157,553,606 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    六、批准公司 2011 年年度报告。
    同意票数为 157,553,606 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，决定聘任天健正信会计师
事务所有限公司为本公司 2012 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，
并授权董事会决定其 2012 年度审计报酬事项。
    同意票数为 157,553,606 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    八、审议通过《关于确认 2011 年度日常关联交易执行情况及预计 2012 年度日
常关联交易事项的议案》。
    本表决事项为关联交易事项，关联股东已回避表决。同意票数为 34,087,648
股(占出席会议非关联股东表决权总数的 85.02%)，反对票数为 0 股，弃权票数
为 6,007,064 股。
    九、审议通过关于制订《关联交易管理制度》的议案。
    同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 96.19%)，反对票数
为 0 股，弃权票数为 6,007,064 股。(公司《关联交易管理制度》见上交所网站)
    十、审议通过关于修订公司《章程》的议案。（公司《章程》（2012 年 5 月
修订本）见上交所网站）
    同意票数为 157,553,606 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    本次股东大会经福建天衡联合律师事务所邱春晖、林巧财律师现场见证，本

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次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
    特此公告。


                                       厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                              2012 年 5 月 12 日




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