证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2012-009

                   厦门金龙汽车集团股份有限公司
                    第七届董事会第八次会议决议
           暨召开 2012 年第一次临时股东大会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2012 年 6 月 11

日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通知于 2012 年 6 月 8

日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。监事会成员及公司总经

理、副总经理、财务总监、财务部经理列席了会议。会议的召集、召开程序符合

法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议决议如下：

    一、审议通过关于共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司的议案，同意厦

门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称：金龙集团）与厦门海翼集团有限公司

（以下简称：海翼集团）、厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称：海翼国贸）、

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称：厦工股份）共同投资设立厦门海翼集团

财务有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称：财务

公司）；其中：金龙集团出资金额为 7500 万元，占财务公司注册资本的 15%；海
翼集团出资金额为 27500 万元，占财务公司注册资本的 55%；海翼国贸出资金额

为 10000 万元，占财务公司注册资本的 20%，厦工股份出资金额为 5000 万元，

占财务公司注册资本的 10%。财务公司注册资本为人民币 50000 万元整。

    上述出资事项经中国银行业监督管理委员会批准并办理工商登记手续后生

效。（详见本公司《关于共同投资设立财务公司暨关联交易事项的公告》）

    本项表决事项涉及与公司第二大股东厦门海翼集团有限公司的关联交易，关

联董事谷涛、郭清泉、王昆东、许振明回避表决。

    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     二、审议通过关于对子公司金龙联合公司贷款担保的议案，拟为本公司控

股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司向中国进出口银行厦门分行贷款提供

                                       1
担保，担保额为人民币 3 亿元，担保期限为 2 年，并提交公司 2012 年第一次临

时股东大会审议批准。

    金龙联合公司 2011 年实现营业收入 66.15 亿元（含税 77.4 亿元），净利润

1.5071 亿元；2012 年全年经营目标为：营业收入 83 亿（含税 97.2 亿），净利润

2.4 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，金龙联合公司资产总额 49.08 亿元，所有

者权益 11.85 亿元，资产负债率为 75.86%；截至 2012 年 5 月 31 日，资产负债

率为 75.55％。

    截止目前，除本公司控股子公司因销售产品需要，为经销商及客户提供回购

担保外（详见 2011 年年度报告），公司及公司控股子公司未对外提供担保，公司

亦未对控股子公提供担保。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    三、审议通过关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    公司董事会定于 2012 年 6 月 30 日上午召开公司 2012 年第一次临时股东大

会。具体安排如下：

   （一）会议召集人：公司董事会

   （二）会议时间：2012 年 6 月 30 日（星期六）上午 9:00，会期半天

   （三）会议地点：厦门市厦禾路 668 号 28 层会议室

   （四）会议召开方式：现场表决方式

   （五）股权登记日：2012 年 6 月 21 日

    （六）出席会议对象：

    1、2012 年 6 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议，因故不能出席会议的

股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

   （七）会议内容：

    1、审议关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案。

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    （八）出席会议登记办法：

    1、登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股

东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股

东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份

证明于 2012 年 6 月 28 日、6 月 29 日上午 8:00-12:00、下午 15:00-17:30 到厦门

市厦禾路 668 号 23 层本公司董事会秘书处办理登记手续；也可于上述登记时间

书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份

证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和

邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2012

年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

    2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    （九）参加会议的股东住宿及交通费自理。

    （十）联系地址及电话

    联系地址：厦门市厦禾路 668 号 23 层董秘处

    邮政编码：361004

    电话：0592-2969815

    传真：0592-2960686

    联系人：柯少祥

    特此公告。

                                    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                                2012 年 6 月 13 日




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附件：               厦门金龙汽车集团股份有限公司
                2012 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹全权委托              （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙
汽车集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）
依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案                                                              表决意见
                        议   案   内 容
序号                                                      同意      反对     弃权

          关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限
  1
         公司贷款担保的议案
1、请在相应栏内以“√”表示表决意见；
2、上表未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权。


委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数：
委托人证券帐户号码：

受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止
                                              委托人：（签名或盖章）


                                              委托日期：2012 年       月       日
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
      2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。




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