证券代码：600686              股票简称：金龙汽车            编号：临 2012-012

                    厦门金龙汽车集团股份有限公司
                 2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2012 年 6 月 30 日上午 9:00，公司 2012 年第一次临时股东大会在厦门市厦
禾路 668 号 28 层会议室召开。共有四位股东委托其代理人出席本次会议，代表
股份 151,546,542 股，占公司股份总数的 34.24 %。会议由公司董事会召集，公司
董事长谷涛主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章
程的规定和要求。
    会议以现场投票方式进行表决，审议通过《关于对子公司厦门金龙联合汽车
工业有限公司贷款担保的议案》。
    同意票数为 151,458,942 股(占出席会议表决权总数的 99.94%)，反对票数
为 87,600 股，弃权票数为 0 股。


    本次股东大会经福建天衡联合律师事务所罗长水、林巧财律师现场见证，本
次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。


    特此公告。




                                           厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                                    2012 年 7 月 3 日




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