证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2012-014

                   厦门金龙汽车集团股份有限公司
      关于 2012 年第二次临时股东大会临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2012
年 7 月 28 日发布了《厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会
第九次会议决议暨召开 2012 年第二次临时股东大会的公告》，公司将
于 2012 年 8 月 17 日召开 2012 年第二次临时股东大会。（详见公司临
2012-013 公告）
     2012 年 8 月 6 日，公司董事会收到控股股东厦门海翼集团有限
公司《关于变更厦门金龙汽车集团股份有限公司 2012 年度财务报表
审计机构的股东大会提案》，厦门海翼集团有限公司鉴于公司聘请的
2012 年度财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于
2012 年 6 月 18 日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，
并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，特提请股东大会批
准公司 2012 年度财务报表审计机构相应地由“天健正信会计师事务
所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。公司董
事会同意将该提案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议表决。
     除上述事项外，公司董事会于 2012 年 7 月 28 日发出的《公司第
七届董事会第九次会议决议暨召开 2012 年第二次临时股东大会的公
告》中列明的其他事项均未发生变更。（授权委托书格式详见附件）
     特此公告！
                                厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                       2012 年 8 月 7 日

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附件：               厦门金龙汽车集团股份有公司
                2012 年第二次临时股东大会授权委托书
      兹全权委托              （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙
汽车集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）
依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案                                                               表决意见
                        议   案    内 容
序号                                                      同意       反对     弃权

  1       关于修订公司章程的议案

  2       未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划

  3       关于变更公司 2012 年度财务报表审计机构的提案

1、请在相应栏内以“√”表示表决意见；
2、上表未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权。


委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数：
委托人证券帐户号码：

受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止
                                               委托人：（签名或盖章）


                                               委托日期：2012 年       月       日
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
      2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。




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