证券代码：600686              股票简称：金龙汽车            编号：临 2012-015

                    厦门金龙汽车集团股份有限公司
                 2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2012 年 8 月 17 日上午 8:30，公司 2012 年第二次临时股东大会在厦门市厦
禾路 668 号 28 层会议室召开。会议到会股东及股东代表共有 4 位，代表股份
151,546,542 股，占公司股份总数的 34.24%。会议由公司董事会召集，公司董事
长谷涛主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的
规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    二、审议通过了《公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。
    同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。
    三、审议通过了《关于变更公司 2012 年度财务报表审计机构的提案》
    同意票数为 151,546,542 股(占出席会议表决权总数的 100%)，反对票数为 0
股，弃权票数为 0 股。


    本次股东大会经福建天衡联合律师事务所邱春晖、林巧财律师现场见证，并
出具律师见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。


    特此公告。


                                           厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                                    2012 年 8 月 18 日


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