证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2012-021

                   厦门金龙汽车集团股份有限公司
         关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
        是否提供网络投票：否
        公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2012年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：董事会

    3、会议召开的时间：2012年12月27日上午8:30

    4、会议的表决方式：现场表决方式

    5、会议地点：厦门市厦禾路668号28层会议室

    二、会议审议事项

     1、审议关于与厦门海翼集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；

     2、审议关于预计 2013 年度日常关联交易事项的议案；

     3、审议关于修改公司章程的议案；
     4、审议关于修改公司《关联交易管理制度》的议案。

    三、会议出席对象

    1、2012 年 12 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议，因故不能出席会议的

股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。


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    四、会议登记方法

    1、登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股

东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股

东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份

证明于 2012 年 12 月 25 日、12 月 26 日上午 8:00-12:00、下午 14:30-17:30 到厦

门市厦禾路 668 号 23 层本公司董事会秘书处办理登记手续；也可于上述登记时

间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身

份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址

和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2012

年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

    2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    五、参加会议的股东住宿及交通费自理。

    六、联系地址及电话

    联系地址：厦门市厦禾路 668 号 23 层董秘处

    邮政编码：361004

    电话：0592-2969815

    传真：0592-2960686

    邮箱：600686@xmklm.com.cn

    联系人：王海滨

    特此公告。

                                    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                2012 年 12 月 12 日




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附件：               厦门金龙汽车集团股份有限公司
                2012 年第三次临时股东大会授权委托书

      兹全权委托              （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙
汽车集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）
依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案                                                               表决意见
                        议   案    内 容
序号                                                      同意       反对     弃权
         关于与厦门海翼集团财务有限公司签订《金融服务
  1
         协议》的议案

  2       关于预计 2013 年度日常关联交易事项的议案


  3       关于修改公司章程的议案


  4       关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

1、请在相应栏内以“√”表示投票意见；
2、上表未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权。



委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止

                                               委托人：（签名或盖章）


                                               委托日期：2012 年       月       日
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
      2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。




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