金龙汽车：关于预计2013年度日常关联交易事项的公告2012-12-11
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临 2012-020
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于预计 2013 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012年12月7日召
开第七届董事会审计委员会第七次会议，关联委员谷涛回避表决，非关联委员傅
元略、蔡志强以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2013年度日常
关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。
2、公司于2012年12月11日召开第七届董事会第十三次会议，关联董事谷涛、
郭清泉、王昆东、许振明回避表决，独立董事张小虞、傅元略、蔡志强以3票同
意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2013年度日常关联交易事项的议案》，
同意提交股东大会批准。
3、公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强事前认可关联交易事项并发表独
立意见：我们已事先知晓金龙集团 2013 年度日常关联交易预计事项。本公司及
控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优
势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正
的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议
案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规
则及金龙集团《公司章程》的规定。
4、上述日常关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的
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关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2013 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金
关联交易类别 关联人 关联交易内容
额
向关联人购买原材
厦门海翼国际贸易有限公司 材料采购 26500
料
接受包装运输仓储等
厦门海翼物流有限公司 25000
接受关联人提供的 物流服务
劳务 厦门创程融资担保有限公司 按揭销售融资服务 1900
小计 26900
向关联人租赁房产 厦门海翼地产有限公司 租赁房屋 175
在关联人的财务公
厦门海翼集团财务有限公司 存款 34000
司存款
在关联人的财务公
厦门海翼集团财务有限公司 贷款 35000
司贷款
接受关联人的财务
厦门海翼集团财务有限公司 票据等其他金融业务 10000
公司其他服务
二、关联方介绍和关联关系
（一）厦门海翼国际贸易有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王建军
注册资本：人民币 31,600 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、
五金交电、机械电子设备、工艺美术品、建筑材料、石油制品、纸制品、金属材
料、木材、化工材料、汽车零配件；农副产品收购等。
住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室
主要财务数据（未经审计）：2012年9月30日总资产198,497.33万元、归属母
公司净资产47,651.08万元、2012年1-9月主营业务收入372,911.78万元、归属母公
司净利润1,408.55万元。
2、关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系第二大股东厦门海翼集团
有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)
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项规定的关联关系情形。
（二）厦门海翼物流有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王建军
注册资本：人民币 16,500 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
主营业务：国内货运代理；国际货运代理；货物仓储；机械零配件、汽车零
配件包装；物流供应链管理；普通货运等。
住所：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 18 楼
主要财务数据（未经审计）：2012年9月30日总资产55,320.41万元、归属母
公司净资产19,338.82万元、2012年1-9月主营业务收入52,435.60万元、归属母公
司净利润648.37万元 。
2、关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系第二大股东厦门海翼集团有限
公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项
规定的关联关系情形。
（三）厦门创程融资担保有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：谷涛
注册资本：人民币10,000万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
主营业务：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、
信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务。
住所：厦门市思明区厦禾路 668 号 15 层
主要财务数据（未经审计）：2012年9月30日总资产10,930.26万元 、归属母
公司净资产7,508.80万元 、2012年1-9月主营业务收入954.42万元 、归属母公司
净利润-1,081.74万元。
2、关联关系说明：厦门创程融资担保有限公司系第二大股东厦门海翼集团
有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)
项规定的关联关系情形。
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（四）厦门海翼地产有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：余绍洲
注册资本：人民币 10,000 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
主营业务：房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房地产中介
服务；五金机电、建工建材、轻工产品批发、零售及该类产品的咨询业务。
住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座20层之一
主要财务数据（未经审计）：2012年9月30日总资产333,236.60万元、归属母
公司净资产45,033.72万元、2012年1-9月主营业务收入31,673.88万元、归属母
公司净利润4,767.66万元。
2、关联关系说明：厦门海翼地产有限公司系第二大股东厦门海翼集团有限
公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项
规定的关联关系情形。
（五）厦门海翼集团财务有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人:刘艺虹
注册资本: 50,000 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司、本公司、
厦门厦工机械股份有限公司。
主营业务：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；
4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办
理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算
方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、
从事同业拆借。
住所：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 26 楼
2、关联关系说明：厦门海翼集团财务有限公司系第二大股东厦门海翼集团
有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)
项规定的关联关系情形。
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上述各关联方生产经营正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不
偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利
益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥
有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、
信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述交易不影响本
公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事出具的独立意见。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2012 年 12 月 12 日
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