证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2012-024

                 厦门金龙汽车集团股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下亦称公司）第七届董事会第十四次
会议于 2012 年 12 月 27 日在厦门市厦禾路 668 号 28 层会议室召开。会议以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2012 年 12 月 24 日以书面形式发出。谷涛董事
长召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员及公司副总经理、
财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要
求及本公司章程的规定。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于
授权公司经营管理层部分交易审批权限的议案》，董事会授权公司经营管理层审
批公司以下交易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务
除外）：
     1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市
公司最近一期经审计总资产的 10%以上不满 20%；
     2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净
资产的 10%以上不满 20%，且绝对金额超过 1000 万元；
     3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上
不满 20%，且绝对金额超过 100 万元；
     4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司
最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上不满 20%，且绝对金额超过
1000 万元；
     5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上不满 20%，且绝对金额超过 100 万元。
     上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
     上述所称“交易”指公司章程第四十二条所列示的交易事项。
     公司经营管理层应当对上述交易事项建立相应的审查和和决策程序，上述
交易事项审批后应报董事会备案并按照规定进行信息披露。

     特此公告。


                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                               2012 年 12 月 28 日