证券代码：600686                股票简称：金龙汽车                  编号：临 2012-023

                       厦门金龙汽车集团股份有限公司
                     2012 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

          本次会议无否决提案的情况；
          本次会议无变更前次股东大会决议的情况。


      一、会议召开和出席情况
      （一）厦门金龙汽车集团股份有限公司公司 2012 年第三次临时股东大会于
2012 年 12 月 27 日上午在厦门市厦禾路 668 号 28 层会议室以现场表决方式召开。
      （二）出席本次会议的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占本
公司有表决权总数的比例，情况如下：

出席会议的股东和代理人人数                                          4

所持有表决权的股份总数（股）                                    152568222

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                34.47%

      （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长谷涛主持会议，会议召集和
召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      （四）公司在任董事 7 人，出席 5 人，张小虞、蔡志强董事因公务未出席。
公司在任监事 3 人，出席 3 人。公司董事会秘书及部分高管人出席本次会议。
      二、议案审议情况

序                       同意票数     同意比   反对票    反对     弃权票     弃权   是否通
          议案内容
号                        （股）        例     数（股） 比例      数（股） 比例       过
      关于与厦门海翼
     集团财务有限公司
1                        35109328      100%      0        0             0      0      是
     签订《金融服务协
     议》的议案
    关于预计 2013 年
2 度日常关联交易事     35109328    100%    0       0       0       0      是
    项的议案
    关于修改公司章
3                      152568222   100%    0       0       0       0      是
    程的议案
    关于修改公司《关
4 联交易管理制度》     152568222   100%    0       0       0       0      是
    的议案

       第 1 项及第 2 项议案涉及与厦门海翼集团有限公司的关联交易，该关联股东
厦门海翼集团有限公司（持有 57625748 股）及其所代表的福建省汽车工业集团
有限公司表决权（持 59833146 股）已回避表决。
     第 3 项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权的 2/3
以上通过。
       三、律师见证情况
     本次股东大会经福建天衡联合律师事务所邱春晖、林巧财律师现场见证，本
次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
     四、备查文件

       1、厦门金龙汽车集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议；
       2、福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2012 年第
       三次临时股东大会的律师见证法律意见书。


     特此公告。


                                               厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                                    2012 年 12 月 28 日