厦门金龙汽车集团股份有限公司
              独立董事张小虞 2012 年度述职报告

    作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，现将 2012 年
度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    本人现任中国机械工业联合会副会长，兼任宗申动力股份有限公司独立董
事、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
    报告期内，本人不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
    二、独立董事年度履职情况概况
    （一）出席会议情况
    2012 年度，公司共召开了十次董事会会议，本人亲自出席了八次，委托出
席二次。在董事会上，本人认真审议董事会各表决事项，在进行深入了解的基础
上明确表示表决意见，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。
    作为董事会战略委员会委员，本人委托出席了一次战略委员会会议。
    （二）其他履职情况
     2012 年度，本人还听取管理层对本年度公司生产经营情况的汇报，对公司
产品发展给予了积极建议和帮助。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《关联交易管理办法》
等制度的要求，本人对报告期内关联交易的必要性、定价的公充性、审批程序的
合规性等方面进行审核，并发表独立意见。本人认为：公司 2012 年度的关联交
易事项，决策程序合规，未发现因关联交易损害公司利益的情形。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司股东大会审议通过了为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公
司提供贷款担保的议案，审议程序合法合规，报告期内，未使用该担保额度。报
告期内，公司除了为购买其客车产品的客户向银行办理的汽车按揭消费贷款提供
担保外，无对外担保行为，亦无大股东资金占用的情况。
    （三）募集资金的使用情况
    公司最近一次募集资金已于 2008 年度使用完毕，本报告期内，公司无募集


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资金的使用情况。
    （四）高级管理人员提名以及薪酬情况
    2012 年 7 月，公司聘任董事会秘书，独立董事对此发表了独立意见，认为
公司聘任的该高管人员适格，聘任程序合法合规。2012 年度，公司高管人员的
薪酬符合董事会的薪酬与考核管理办法。
    （五）聘任或者更换会计师事务所情况
     报告期内，由于公司原聘任的会计师事务所天健正信会计师事务所有限公
司经合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司经 2012 年第二次临时
股东大会同意改聘致同会计师事务所为公司审计机构，该变更程序合法合规。
    （六）现金分红及其他投资者回报情况
    公司 2011 年度利润分配方案经 2011 年度股东大会审议通过，现金红利已于
按规定发放完毕。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，2012
年公司对《公司章程》中有关分红的条款进行了修订和完善，同时制定《金龙汽
车未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。董事会提出的 2012 年度利润分
配预案，其决策程序符合公司章程规定以及中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司现金分红的相关要求。
    （七）公司及股东承诺履行情况
    截止本报告期末，公司及股东不存在任何承诺事项。
    （八）信息披露的执行情况
     报告期内，未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的情况。2012 年度公司经营业绩与上年同期相比未发生重大变化，按规定，本
年度无进行业绩预告或发布业绩快报的情形。
    （九）内部控制的执行情况
     公司已经建立了涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系。报告期内，
未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，同意致同会计师事务所出
具的标准无保留意见内部控制审计报告。
    （十）董事会及其下属专门委员会的运作情况
     公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门
委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。


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