厦门金龙汽车集团股份有限公司
               独立董事傅元略 2012 年度述职报告

    作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，现将 2012 年
度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    本人现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，厦门大学会计发展研究中心
副主任，兼任厦门港务发展股份有限公司独立董事。
    报告期内，本人不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
    二、独立董事年度履职情况概况
    （一）出席会议情况
    2012 年度，公司共召开了十次董事会会议，本人亲自出席了十次。在董事
会上，本人认真审议董事会各表决事项，在进行深入了解的基础上明确表示表决
意见，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。此外，本人还亲自
出席了本年度四次股东大会。
    作为董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了本年度审计委员会五次会
议，会议审议通过了公司 2012 年半年度财务报告、2012 年第三季度财务报告、
《关于与厦门海翼集团有限公司关联交易事项的议案》、《关于预计 2013 年度日
常关联交易事项的议案》和《关于修改公司董事会审计委员会实施细则的建议》，
并将上述议案提交董事会审议。审计委员会就 2012 年度审计工作，与会计师事
务所确定了财务报表审计报告初稿提交时间，审议了公司 2012 年度财务报告，
听取了公司生产经营情况的汇报和年审注册会计师关于 2012 年度审计工作情况
汇报，提出了关于续聘会计师事务所的议案，并将上述事项向董事会报告或提交
董事会审议。
    作为董事会薪酬委员会委员，本人出席了薪酬与考核委员会七届三次会议，
对集团高管人员的相关薪酬及绩效考核事项提出了积极的建议和意见。本人还列
席了董事会战略委员会七届二次会议，对公司发展战略提出建议。
    （二）其他履职情况
   2012   年度，本人还对公司及主要子企业进行实地考察，重点考察了重要子
公司厦门金龙汽车车身有限公司，在考察过程中还同时听取管理层对本年度公司
生产经营情况的汇报，对公司的应收账款、存货、现金流等财务指标的管理和风
险管控等方面提出指导意见和改善建议。
    本人还积极参与公司内部控制的建设，指导内控建设指导，与相关人员对内


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控审计工作进行沟通。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《关联交易管理办法》
等制度的要求，本人对报告期内关联交易的必要性、定价的公充性、审批程序的
合规性等方面进行审核，并发表独立意见。本人认为：公司 2012 年度的关联交
易事项，决策程序合规，未发现因关联交易损害公司利益的情形。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司股东大会审议通过了为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公
司提供贷款担保的议案，审议程序合法合规，报告期内，未使用该担保额度。报
告期内，公司除了为购买其客车产品的客户向银行办理的汽车按揭消费贷款提供
担保外，无对外担保行为，亦无大股东资金占用的情况。
     （三）募集资金的使用情况
    公司最近一次募集资金已于 2008 年度使用完毕，本报告期内，公司无募集
资金的使用情况。
    （四）高级管理人员提名以及薪酬情况
    2012 年 7 月，公司聘任董事会秘书，独立董事对此发表了独立意见，认为
公司聘任的该高管人员适格，聘任程序合法合规。2012 年度，公司高管人员的
薪酬符合董事会的薪酬与考核管理办法。
    （五）聘任或者更换会计师事务所情况
     报告期内，由于公司原聘任的会计师事务所天健正信会计师事务所有限公
司经合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司经 2012 年第二次临时
股东大会同意改聘致同会计师事务所为公司审计机构，该变更程序合法合规。
    （六）现金分红及其他投资者回报情况
    公司 2011 年度利润分配方案经 2011 年度股东大会审议通过，现金红利已于
按规定发放完毕。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，2012
年公司对《公司章程》中有关分红的条款进行了修订和完善，同时制定《金龙汽
车未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。董事会提出的 2012 年度利润分
配预案，其决策程序符合公司章程规定以及中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司现金分红的相关要求。
    （七）公司及股东承诺履行情况
    截止本报告期末，公司及股东不存在任何承诺事项。

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