证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2013-002

                   厦门金龙汽车集团股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五

次会议于 2013 年 4 月 10 日在厦门市厦禾路 668 号公司会议室召开。会议由谷涛

董事长召集并主持，会议通知于 2013 年 3 月 30 日以书面形式发出。会议应到董

事 7 人，实到董事 6 人，张小虞独立董事因身体原因委托傅元略独立董事代为出

席并表决。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了

会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及公司章程的规定。会议各

项议案均以 7 票同意，0 票反对,     0 票弃权获得通过，决议如下：

    一、审议通过 2012 年度总经理工作报告。

    二、审议通过 2012 年度董事会工作报告，提交公司 2012 年度股东大会批准。

    三、审议通过 2012 年度财务决算报告，提交公司 2012 年度股东大会批准。

    四、审议通过 2012 年度利润分配预案。

    公司 2012 年度实现净利润 55,208,925.37 元（母公司报表），扣除提取 10%

法定盈余公积金 5,520,892.54 元，提取 10%任意盈余公积金 5,520,892.54 元，

加上年初未分配利润 190,645,936.10 元，再扣除 2012 年度内派发现金红利

44,259,709.70 元，至此本年度可供分配的利润为 190,553,366.69 元。

    公司 2012 年度利润分配预案为：按截止 2012 年 12 月 31 日公司股份数

442,597,097 股为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），计 66,389,564.55

元，剩余 124,163,802.14 元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资

本公积转增股本。

    以上利润分配预案将提交公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。
    五、审议通过公司截止 2012 年 12 月 31 日内部控制评价报告。（《截止 2012


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年 12 月 31 日内部控制评价报告》详见上交所网站）
    六、审议通过公司 2012 年度内部控制审计报告。（《2012 年度内部控制审计
报告》详见上交所网站）

    七、审议通过公司 2012 年年度报告（正文及摘要），提交公司 2012 年度股

东大会批准。（2012 年年度报告详见上交所网站）
    八、审议通过审计委员会关于会计师事务所从事 2012 年度公司审计工作的
总结报告及续聘会计师事务所的提案，同意支付致同会计师事务所（特殊普通合
伙）2012 年度审计费用 145 万元和内控审计费用 70 万元；同意续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度的财务报表审计机构和内部控制审
计机构，提请股东大会批准，并提请股东大会授权董事决定其 2013 年度审计报
酬事项。
    九、审议通过审计委员会关于 2012 年度履职情况的报告。
    十、审议通过集团高管人员的相关薪酬及绩效考核事项。
    十一、审议通过薪酬与考核委员会关于 2012 年度履职情况的报告。
    十二、审议通过关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
（《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2013 年 4 月修订本）详见上交所网站）
    十三、审议通过关于收购锦田有限公司的议案。（关于收购锦田有限公司的
公告详见上交所网站）
    十四、审议通过关于 2013 年度银行授信额度的议案，并授权董事长与各银
行签署借款合同。
    十五、审议通过关于召开 2012 年度股东大会的议案，定于 2013 年 5 月 3
日召开公司 2012 年度股东大会。（《关于召开 2012 年度股东大会的通知》详见上
交所网站）



    特此公告。



                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                            2013 年 4 月 12 日




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