厦门金龙汽车集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议资料
二○一三年五月三日
金龙汽车 2012 年度股东大会议题之一
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
第一部分 2012 年度董事会工作回顾
一、公司经营情况
2012 年，公司以加强营销开拓市场、技术创新保持行业领先、优化供应链降本增
效为经营重点，全年共销售各型客车 73598 辆，同比增幅 3.3%。大中型客车销售 41706
辆，大中型客车综合市场占有率约为 23.83%（资料来源：中国汽车工业协会商用车（客
车）整车统计数据），轻型客车销售 31892 辆。出口各型客车 18819 辆，同比增长 23.23%；
出口收入 41.35 亿元，同比增长 2.92%，出口收入占主营业务收入的比重约为 22.16%。
2012 年实现营业收入 191.65 亿元，同比增长 1.27%；净利润 2.11 亿元，同比下降 18.60%。
加强营销开拓市场。2012 年度客车行业呈现小幅增长的态势，其中大中型客车同
比增长率为 1.0%，轻型客车增幅为 4.5%（资料来源：中国汽车工业协会商用车（客车）
整车统计数据），行业增长的主要因素是校车产品的拉动。但由于前期对校车产品的准
备不够充分，公司上半年校车产品的供应不能满足市场的爆发式需求。报告期公司大力
开拓中西部市场，全面推进销售渠道下沉，开拓布局数十个二三线新市场。在海外市场，
公司在获得大订单、进入高端市场等方面取得了进一步的突破。因此，剔除校车因素，
公司在传统市场保持了行业中相对领先的市场占有率。
技术创新保持行业领先。2012 年国内市场新能源客车与天然气客车产量同比增长
较快，同比增幅分别达 53%和 36%（数据来源：中国汽车技术研究中心《中国汽车产
业发展月度报告》）。报告期内，公司加大新能源客车的研发力度，重点推进混合动力公
交车的系列化开发，公司新能源客车及天然气客车销量同比增幅分别达 96%和 105%，
高于行业水平。2012 年，公司共有 70 个车型进入国家节能与新能源汽车示范推广应用
工程推荐目录。在第三届中国新能源公交客车大赛中，苏州金龙公司的油电混合客车、
气电混合客车分获最佳车型奖、最佳创新奖；金龙联合公司获优秀车型奖；金龙旅行车
公司获评《中国汽车报》第三届年度优秀混合动力客车企业，并获第七届中国国际客车
大赛年度最具影响力新能源客车奖。在校车方面，本报告期公司加大校车开发力度，共
开发校车产品 66 款，下半年以来在校车市场的份额逐步提升。金龙联合公司揽获 2012
年“中国道路运输杯”四项大奖，苏州金龙公司再获 BAAV2012 年“最佳校车安全奖”、
“最佳校车防火奖”、2012 年 BAAV“最佳校车制造商奖”和“第七届影响中国客车业”
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之一
的多项大奖。
优化供应链降本增效。本报告期公司成立了供应链管理中心，集团牵头开展了对部
分采购金额大、通用性强、标准化程度高的零部件的集中采购谈判，取得了一定成效，
实现了部分零部件的采购成本下降。此外，公司还着力轻客产品的技术和工艺降本工作，
不断提高订单化生产比重，较为显著地降低轻客产品的成本。
金龙联合公司：主营客车生产与销售，注册资本 76800 万元。全年销售客车 28742
辆，同比增长 13.04%，其中大中型客车、轻型客车分别销售 15423 辆、13319 辆，同比
分别增长 5.69%和 22.93%。2012 年末总资产 562,713.78 万元，净资产 134,000.93 万
元。2012 年度实现营业收入 71.27 亿元，同比增长 7.73%；净利润 16,531.66 万元，同
比增长 9.70%。
金龙旅行车公司：主营客车生产与销售，注册资本 34000 万元。全年销售客车 23791
辆，同比增长 2.92%，其中大中型客车、轻型客车分别销售 7804 辆、15987 辆，同比分
别增长-8.98%和 9.94%。2012 年末总资产 330,654.6 万元，净资产 63,730.94 万元。2012
年度实现营业收入 41.78 亿元，同比下降 6.48%；净利润 1277.86 万元，同比下降 75.51%，
主要是大中型客车销量下滑等原因,毛利同比下降幅度较大。
苏州金龙公司：主营客车生产与销售，注册资本 31000 万元。全年销售客车 21065
辆，同比减少 7.22%，其中大中型客车、轻型客车分别销售 18479 辆、2586 辆，同比增
长-4.73%和-21.83%。2012 年末总资产 479,931.29 万元，净资产 98,559.92 万元。2012
年度实现营业收入 76.29 亿元，同比增长 1.32%；净利润 20,827.21 万元，同比增长
32.46%%，主要是该公司本年度取得了虎丘厂房拆迁补偿收益 6553.92 万元。
金龙车身公司：主营轻客车身的制造与销售，注册资本 19746.67 万元。2012 年末
总资产 73,492.55 万元，净资产 66,478.20 万元。2012 年度实现营业收入 4.40 亿元，同
比下降 7.11%%；实现净利润 6,090.54 万元，同比减少 35.08%，主要是受产品售价下调
以及子公司企业所得税率上调等因素的综合影响。
二、公司治理及董事会日常工作情况
（一）公司治理情况及内幕知情人登记管理等相关情况说明。报告期内，公司按
照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要
求，持续加强公司治理的整改建设，不断健全和完善内控体系，提高信息披露的质量，
加强投资者关系管理，进一步完善公司治理结构，提高治理水平。公司治理基本符合《公
司法》和中国证监会相关规定的要求。
报告期内，公司修改了《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》、《董事会审计
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之一
委员会实施细则》，制订了《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《金龙汽车内
部控制规范实施工作方案》。通过上述制度的修订，进一步加强了内幕信息管理，从制
度上防范内幕信息知情人泄露内幕信息或进行内幕交易；在章程中进一步明确公司的利
润分配政策，主要对利润分配原则、具体政策、审议程序、实施方案、政策变更等方面
进行细化，在利润分配决策时建立了保障中小股东充分发表意见并参与决策的机制；进
一步加强章程中对各项交易尤其是关联交易的管理，划分股东大会、董事会、经营管理
层的决策权限，确定董事会对经营层授权额度和相关要求；新增了审计委员会关于关联
交易方面的职责，从董事会层面加强对关联交易的监督和指导。
（二）股东大会召开情况
决议刊登的指 决议刊登的
召开日 决议
会议届次 会议议案名称 定网站的查询 信息披露日
期 情况
索引 期
《2011 年度董事会工作报告》、《2011
年度监事会工作报告》、 独立董事 2011
年度述职报告》、 2011 年度财务决算报
告》、《2011 年度利润分配方案》、《公司
2012 年
2011 年 度 2011 年年度报告》、 关于聘任会计师事 全部 www.sse.com. 2012 年 5 月
5 月 10
股东大会 务所的议案》、《关于确认 2011 年度日 通过 cn 12 日
日
常关联交易执行情况及预计 2012 年度
日常关联交易事项的议案》、《关于制订
关联交易管理制度的议案》、《关于修订
公司章程的议案》
2012 年 第 2012 年
《关于对子公司厦门金龙联合汽车工 www.sse.com. 2012 年 7 月
一 次 临 时 6 月 29 通过
业有限公司贷款担保的议案》 cn 3日
股东大会 日
《关于修订公司章程的议案》、《公司未
2012 年 第 2012 年
来三年（2012-2014 年度）股东回报规 全部 www.sse.com. 2012 年 8 月
二 次 临 时 8 月 17
划》、《关于变更公司 2012 年度财务报 通过 cn 18 日
股东大会 日
表审计机构的提案》
《关于与厦门海翼集团财务有限公司
2012 年 第 2012 年 签订金融服务协议的议案》、《关于预计
全部 www.sse.com. 2012 年 12
三 次 临 时 12 月 27 2012 年度日常关联交易事项的议案》、
通过 cn 月 28 日
股东大会 日 《关于修订公司章程的议案》、《关于修
改公司关联交易管理制度的议案》
（三）董事会会议召开情况。2012 年共召开十次董事会会议，按照规定程序审议
各项议题，科学审慎的对重大事项做出决策。报告期内，董事会下设的战略委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会各司其职，共召开五次审计委员会会议、一
次战略委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议。作为董事会专门工作机构，各专门委员会
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之一
在年报审计、内控建设、选聘审计机构、关联交易审核、公司战略发展、高管薪酬与绩效考
核等方面提供了重要的意见和建议。公司独立董事均诚信、勤勉地履行独立董事职责，认
真审议董事会表决事项，提出积极的建议，对需要独立董事发表独立意见的事项，审慎
地出具意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。报
告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（四）落实股东大会决议情况。2012 年公司董事会主持召开年度股东大会一次，
临时股东大会 3 次。经 2011 年度股东大会批准，公司 2011 年度利润分配方案为向全体
股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），红利的发放已经实施完毕。
（五）履行信息披露义务，规范公司运作。本报告期，公司按照《上海证券交易所
股票上市规则》的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，及时、完整和准确的披露
定期报告和临时报告，增强公司的透明度，规范公司运作。
（六）加强投资者关系管理工作。通过电话、电邮、现场调研、互动平台交流等多
种形式，做好股东及投资者的来访接待和咨询工作，加强与投资者的交流和沟通。
（七）加强公司内控建设。报告期内，公司聘请专业机构对公司内控建设工作进行
指导，较为全面地梳理了内部工作流程、建立健全内部控制制度并根据相关法律、法规
和规章的修订以及公司实际情况及时更新、修订。2012 年 8 月，公司和主要投资企业
内控手册经过董事会审议通过后正式实施。实施过程中，公司注重对内部控制制度执行
情况的检查和监督。公司内部控制评价报告经致同会计师事务所审计，出具了标准无保
留意见的审计报告。
（八）积极履行社会责任。报告期内，公司在全力组织经营管理的同时，注重履行
社会责任， 公司规范运作，合法经营，足额缴纳各项税费，不存在重大环保问题或重
大社会安全问题，也不存在被行政处罚的情况；尊重员工权益，保障员工合法利益；致
力于产品的低碳排放、节能环保，新能源和混合动力客车的制造能力领先于行业；情系
学子，开发推广安全校车；注重产品的品质与服务，为客户提供更加舒适、安全、可靠
的产品；积极捐资助学，赞助社会文化和公益事业，为“社会公民”尽一份责任。
三、重要事项
（一）本年度，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项和资金被占用情况。
（二）报告期内，公司无重大资产交易、企业合并事项。
（三）关联交易事项
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之一
1、报告期内日常关联交易事项
单位：万元
关联交易 关联交易 2012 年实际 占同类交易 2012 年预
关联方名称 关联交易内容
类别 定价方式 发生额 的比例（%） 计金额
厦门海翼国际贸
材料采购 钢材采购 市场价 16,048.97 0.03 49,000
易有限公司
厦门海翼物流有
接受包装运输
限公司（含其全资
接受劳务 仓储等物流服 市场价 9,300.25 75.12 20,000
子公司厦门金龙
务
物流有限公司）
上海创程车联网
材料采购 材料采购 市场价 0 0 4,800
络科技有限公司
厦门创程融资担 按揭销售融资
接受劳务 市场价 1,088.58 100.00 1,800
保有限公司 服务
厦门海翼地产有
租赁资产 租赁房屋 市场价 173.17 100.00 175
限公司
合计 23,794.18 75,775
2、共同投资的关联交易事项
2012 年 7 月，经公司第七届董事会第八次会议批准，公司与厦门海翼集团有限公
司、厦门海翼国际贸易有限公司、厦门厦工机械股份有限公司共同投资设立厦门海翼
集团财务有限公司，其中公司出资 7500 万元，占财务公司注册资本的 15%。
（四）报告期内，公司不存在影响本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承
包、租赁事项。
（五）担保事项
2012 年 6 月 30 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议批准公司为子公
司金龙联合公司向中国进出口银行厦门分行贷款提供担保，额度为人民币 3 亿元，担保
期限为 2 年。报告期内，未使用该担保额度。
年末苏州金龙公司、金龙联合公司、金龙旅行车公司为购买其客车产品的客户向银
行办理的汽车按揭消费贷款提供担保余额分别为 123,593.71 万元、99,412.83 万元、
35,350.62 万元。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
公司 2011 年度股东大会决定聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2012
年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
鉴于天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 6 月 18 日与京都天华会计师事务
所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，经公司
2012 年第二次临时股东大会批准，公司 2012 年度审计机构相应地由“天健正信会计师
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之一
事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本年度公司支付致同会计师事务所的财务报表审计费用为 145 万元，内部控制审计
费用为 70 万元。截止本报告期末，该会计师事务所（包括其前身天健会计师事务所）
已为本公司提供财务审计服务的连续年限为 13 年，提供内部控制审计年限为 1 年。
（七）报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、
实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评或交易所的公开谴责等处罚。
（八）其他重大事项
报告期内，公司子公司金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司和金龙车身
公司分别通过高新技术企业复审，可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，
按 15%的税率征收企业所得税。
第二部分 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势。2013 年国内外客车市场的需求预计仍将延续本
年度小幅增长态势。行业总体产能过剩、竞争日趋激烈、地方保护主义抬头以及用户需
求的日趋严苛等因素，将导致行业整体毛利率持续下滑，再加上应收账款、劳动力成本
和融资成本等的不断上升，企业经营将面临更加严峻的挑战。受全球经济低迷、部分国
家政局不稳、贸易壁垒提高以及国内材料和人工成本上升、人民币升值等不利因素影响，
2013 年客车出口形势能否明显好转仍存在一定不确定性。
（二）公司发展战略。以提高企业核心竞争力为导向，以技术创新、产品创新、管
理创新、机制创新为保证，以加快后市场培育和国际化步伐为助推，提升产品品质和品
牌价值，成为全球知名的客车企业。
（三）经营计划。2013 年，公司将进一步拓展主业，提升客车销售和市场占有率。
2013 年度公司的经营方针为：以供应链价值创造为主轴，改革运营机制；创新产品研发、
营销模式、服务平台和制造流程；夯实管理基础、强化风险管控；协同技术标准、市场
营销和配件网络，提升运营效率。力争实现年度销售收入增长 10%以上，费用率增幅不
高于营业收入增幅。
年度经营举措是：1、开拓新兴市场，加强营销管理，进一步布局国内市场销售渠
道，调整对市场营销和技术研发人员的考核与激励措施；提高售后服务质量，布局海外
新兴市场的售后服务网络。2、优化产品结构，推动技术创新，加大节能与新能源客车
研发投入，进行各子公司的技改和产能扩建项目。3、深入供应链整合，推进准时化生
产和供应商管理库存的实施；逐步提升零部件自制率和生产自动化程度，进一步提高集
约批量生产的比例。4、打造整体协作、积极进取的团队，加快人才队伍的培养和领导
力提升，推进企业文化的建设。
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之一
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求。2013 年，预计
在建项目投资资金需求约为 4.7 亿元，资金的主要来源是企业自有资金和银行借款。
（五）可能面对的风险
1、市场和政策风险：国内经济增速趋缓，铁路公路运输竞争加剧，国际市场欧债
危机余波未平，使公司产品的国内外销售存在一定的不确定因素。
应对措施：加强对宏观经济形势以及行业动态的关注和研究；及时调整营销政策，
落实目标责任，力保传统市场；大力开拓市场，尤其是国内中西部市场和海外新兴市场。
2、结算风险：汇率波动以及部分国家政局不稳定，可能对公司产品出口收款和结
汇造成影响。
应对措施：加强对海外市场和客户的风险评估，提高以人民币作为结算货币的比例，
约定汇率风险承担责任；加强与银行等金融机构的合作，使用合适的贸易融资工具。
3、成本上升风险：排放标准的升级、原材料价格波动和国内劳动力成本的不断上
升可能增加公司的产品开发、采购和人工成本。
应对措施：继续深入供应链整合工作，扩大集量采购的范围；加大技改研发，实施
技术降本、工艺降本，逐步提升零部件自制率和生产自动化程度。
4、债权管理风险：公司应收账款较高。
应对措施：加强应收账款管理，将应收账款的催收与个人效益挂钩；加强银企合作，
运用金融工具加强应收账款和现金流管理。
5、法律风险：随着公司海内外业务规模的扩张，公司的经营行为可能存在纠纷或
诉讼风险。
应对措施：关注和研究关于汽车行业的法律、法规和标准的要求和变化；加强对合
同审批关键节点的控制和对合同文档的管理。
6、关键人才风险：公司主要经理人团队以及关键技术带头人目前尚不能满足公司
发展的需求。
应对措施：进一步完善薪酬考核体系和企业文化建设工作，对关键人才进行外部引
进和内部培养，加强团队的稳定性和凝聚力。
2013 年，公司将从全体股东和公司发展的长远利益出发，更加勤勉尽职地工作，
以提高企业核心竞争力为导向，以技术创新、产品创新、管理创新、机制创新为保证，
以加快后市场培育和国际化步伐为助推，提升产品品质和品牌价值，创造更加良好而稳
定的业绩回报广大股东。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2013 年 5 月 3 日
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之二
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2012 年度监事会工作报告
报告期内，监事会认真履行公司章程赋予的职责，具体报告如下：
一、2012 年度监事会履职情况
1、2012 年 4 月 7 日召开七届四次监事会会议，审议通过了 2011 年度监事
会工作报告、2011 年年度报告的书面审核意见、关于确认 2011 年度日常关联交
易执行情况及预计 2012 年度日常关联交易事项的议案。
2、2012 年 4 月 20 日召开七届五次监事会会议，审议通过了对公司 2012 年
第一季度报告的书面审核意见。
3、2012 年 8 月 17 日召开七届六次监事会会议，审议通过了对公司 2012 年
半年度报告的书面审核意见。
4、2012 年 10 月 26 日召开七届七次监事会会议，审议通过了对公司 2012
年第三季度报告的书面审核意见。
此外，监事会成员列席了公司 2012 年度召开的历次董事会和股东大会，参
与对重大事项的讨论，提出了积极的建议和意见。
二、监事会对 2012 年度公司规范运作发表以下意见：
1、报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董
事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2012 年度标准无保
留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金已于 2008 年度使用完毕，本报告期内，公司无募
集资金的使用情况。
4、报告期内，公司无重大收购出售资产的情况，无因收购出售资产进行内
幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、
审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。
6、报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
7、监事会同意董事会出具的《截止 2012 年 12 月 31 日内部控制评价报告》。
8、董事会提出的 2012 年度利润分配预案，符合公司章程以及《金龙汽车未
来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2013 年 5 月 3 日
金龙汽车 2012 年度股东大会议题之三
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2012 年度财务决算报告
2012 年度公司财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，出
具了标准无保留意见审计报告。主要财务指标分析如下：
1、主要会计数据 单位：人民币元
主要会计数据 2012 年 2011 年 比上年增幅(%)
营业收入 19,165,350,185.82 18,924,916,397.33 1.27%
利润总额 525,389,023.95 579,044,742.94 -9.27%
归属于上市公司股东的净利润 210,917,137.38 259,100,189.81 -18.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常 130,418,481.55 203,179,929.36 -35.81%
性损益后的净利润
基本每股收益（元/股） 0.48 0.59 -18.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.29 0.46 -36.96%
益（元/股）
每股经营活动产生的现金流量净额 2.10 0.48 337.50%
(元/股）
主要会计数据 2012 年末 2011 年末 比上年增减(%)
总资产 14,656,250,946.73 13,280,885,472.50 10.36%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,101,236,566.20 1,934,630,917.14 8.61%
归属于上市公司股东的每股净资产 4.75 4.37 8.70%
(元/股）
（1）营业收入比上年增加 1.27%，主要是客车销量比上年小幅增长。
（2）利润总额比上年减少 9.27%，主要是毛利率提升 0.46 个百分点，毛利同比
增加 1.16 亿元；三项费用同比增加 1.91 亿元，其中技术开发费、出口费用分别增加
0.79 亿元和 0.80 亿元；本年确认了金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（下称苏州金
龙）虎丘厂区拆迁补偿收益 0.66 亿元；本年对 SK 车型相关生产设备计提了资产减值
准备 0.86 亿元，同时将以前年度收到的与该项目相关的政府补助 0.35 亿元计入当期
补贴收入，该资产减值合计减少利润总额 0.51 亿元。
（3）归属于上市公司股东的净利润比上年减少 18.60%，基本每股收益比上年减
少 18.64%，主要是利润总额比上年减少 9.27%；以及合并范围内各子公司本年利润总
额占合并利润总额的比重与往年不同，导致归属于上市公司股东的净利润同比减少。
（4）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年减少 35.81%，
扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年减少 36.96%，主要是本年归属于上市公司
股东的非经常性收益比上年增加 0.25 亿元。
（5）每股经营活动产生的现金流量净额比上年增加 337.50%，主要是采购付款方
式较多采用票据结算，购买商品支付的现金比上年减少 12.59 亿元；应收账款增加，
销售商品收到的现金比上年减少 4.80 亿元。
1
金龙汽车 2012 年度股东大会议题之三
（6）年末总资产比年初增加 13.75 亿元，增长 10.36%，其中：市场竞争激烈应
收账款增加 9.51 亿元；本年经营活动净现金流量增加；苏州金龙取得节能与新能源客
车及零部件项目用地无形资产增加 0.99 亿元。
（7）归属于上市公司股东的所有者权益期末数比年初数增加 8.70%，主要是本年
实现净利润 2.11 亿元，留存收益相应增加。
2、资产构成情况 单位：人民币元
2012 年 2011 年 同比变化情况
项目 占总资产 占总资产 占总资产
期末数 期末数 变动金额
的比重 的比重 的比重
总资产 14,656,250,946.73 13,280,885,472.50 1,375,365,474.23
货币资金 4,445,574,862.21 30.33% 4,358,727,080.09 32.82% 86,847,782.12 -2.49%
应收票据 234,351,582.86 1.60% 415,593,023.77 3.13% -181,241,440.91 -1.53%
应收账款 4,949,625,711.20 33.77% 3,998,719,348.24 30.11% 950,906,362.96 3.66%
其他应收款 95,159,347.28 0.65% 66,844,357.15 0.50% 28,314,990.13 0.15%
存货 2,030,422,499.84 13.85% 2,119,960,763.95 15.96% -89,538,264.11 -2.11%
其他流动资
330,000,000.00 2.25% 330,000,000.00 2.25%
产
投资性房地
52,404,433.53 0.36% 54,919,297.38 0.41% -2,514,863.85 -0.05%
产
长期股权投
159,845,457.81 1.09% 76,298,086.42 0.57% 83,547,371.39 0.52%
资
固定资产 1,512,524,743.71 10.32% 1,486,607,064.19 11.19% 25,917,679.52 -0.87%
在建工程 180,441,045.02 1.23% 130,246,217.35 0.98% 50,194,827.67 0.25%
短期借款 70,000,000.00 0.48% 86,410,754.00 0.65% -16,410,754.00 -0.17%
一年内到期的 200,000,000.00 1.36% 200,000,000.00 1.36%
非流动负债
长期借款 0.00% 200,000,000.00 1.51% -200,000,000.00 -1.51%
负债合计 10,914,886,269.35 74.47% 9,908,134,134.49 74.60% 1,006,752,134.86 -0.13%
归属于母公
司所有者权 2,101,236,566.20 14.34% 1,934,630,917.14 14.57% 166,605,649.06 -0.23%
益合计
（1）应收票据期末数比年初数减少 1.81 亿元，主要是本年较多采用票据背书支付
货款。
（2）应收账款期末数比年初数增加 9.51 亿元，主要是市场竞争激烈，应对市场竞
争采用多种不同形式的收款方式。
（3）其他应收款期末数比年初数增加 0.28 亿元，主要是子公司厦门金龙联合汽车
工业有限公司（下称金龙联合）一年以内应收款项增加 0.23 亿元。
（4）存货期末数比年初数减少 0.90 亿元，其中产成品减少 1.17 亿元，在产品减少
0.44 亿元，原材料增加 0.71 亿元。
（5）其他流动资产期末 3.30 亿元，为银行短期理财产品。
（6）长期股权投资期末数比年初数增加 0.84 亿元，主要是本年出资 0.75 亿元与厦
门海翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司、厦门厦工机械股份有限公司共同
2
金龙汽车 2012 年度股东大会议题之三
投资设立厦门海翼集团财务有限公司。
（7）在建工程期末数比年初数增加 0.50 亿元，主要是苏州金龙昆山项目投入增加
0.56 亿元。
（8）归属于母公司所有者权益期末数比年初数增加 1.67 亿元，主要是本年实现净
利润 2.11 亿元，留存收益相应增加。
3、主要经营指标 单位：人民币元
项目 2012 年 2011 年 同比增减 同比增幅（%）
营业收入 19,165,350,185.82 18,924,916,397.33 240,433,788.49 1.27%
营业成本 16,795,845,419.83 16,671,637,208.81 124,208,211.02 0.75%
营业税金及附加 116,938,060.19 103,033,371.63 13,904,688.56 13.50%
销售费用 1,066,733,921.79 940,515,674.54 126,218,247.25 13.42%
管理费用 779,488,637.78 656,638,457.76 122,850,180.02 18.71%
财务费用 -74,373,936.82 -16,459,791.97 -57,914,144.85 -351.85%
资产减值损失 159,001,718.86 104,235,936.80 54,765,782.06 52.54%
投资收益 26,965,843.74 46,149,082.32 -19,183,238.58 -41.57%
营业外收入 181,278,177.77 76,082,897.34 105,195,280.43 138.26%
营业外支出 6,012,044.65 8,502,776.48 -2,490,731.83 -29.29%
所得税费用 70,157,998.94 82,475,405.60 -12,317,406.66 -14.93%
归属于母公司所有者 210,917,137.38 259,100,189.81 -48,183,052.43 -18.60%
的净利润
应收账款周转天数 88.0 78.4 9.60 12.24%
(天)
存货周转天数(天) 40.8 41.6 -0.80 -1.92%
（1）报告期营业税金及附加比上年增加 13.50%，主要是增值税的免抵额和上交
数同比增加，相应附加税同比增加 0.10 亿元。
（2）报告期销售费用比上年增加 13.42%，主要是本年计提了出口费用 0.8 亿元。
（3）报告期管理费用比上年增加 18.71%，主要是技术开发费增加 0.79 亿元。
（4）报告期财务费用比上年减少 351.85%，主要是汇兑损失的减少，上年欧元、
美元汇率下跌幅度较大，外销应收账款产生了较大的汇兑损失，本年部分外销应收账
款采用约定汇率结算，减少了汇率波动带来的影响。
（5）报告期资产减值损失比上年增加 52.54%，主要是本年子公司金龙联合公司
对 SK 车型相关生产设备计提了资产减值准备。
（6）报告期投资收益比上年减少 41.57%，主要是上年处置南京金龙客车制造有
限公司、厦门金龙汽车物流有限公司等股权投资产生收益 0.29 亿元，本年无股权处置
事项。
（7）报告期营业外收入比上年增加 138.26%，主要是本年苏州金龙确认了虎丘厂
区拆迁补偿收益 0.66 亿元；金龙联合公司本年对 SK 车型相关生产设备计提了资产减
3
金龙汽车 2012 年度股东大会议题之三
值准备，同时将以前年度收到的与该项目相关的政府补助 0.35 亿元计入当期补贴收入。
（8）报告期所得税费用比上年减少 14.93%，系本年计提 SK 车型相关生产设备减
值和出口费用，因此确认了递延所得税资产 0.25 亿元，相应当期所得税费用减少 0.25
亿元。
（9）应收账款周转天数比上年增加 12.24%，主要是市场竞争激烈应收账款期末
数比年初数增 9.51 亿元，应收账款周转率下降。
4、现金流量情况 单位：人民币元
项目 2012 年 2011 年 增减额
一、经营活动产生的现金流量
现金流入小计 17,201,298,270.53 17,745,890,334.02 -544,592,063.49
现金流出小计 16,269,761,261.20 17,533,377,493.48 -1,263,616,232.28
经营活动产生的现金净流量 931,537,009.33 212,512,840.54 719,024,168.79
二、投资活动产生的现金流量
现金流入小计 128,519,845.44 82,794,606.96 45,725,238.48
现金流出小计 552,135,607.22 251,282,576.07 300,853,031.15
投资活动产生的现金净流量 -423,615,761.78 -168,487,969.11 -255,127,792.67
三、筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 142,680,000.00 216,000,306.35 -73,320,306.35
现金流出小计 259,242,162.59 314,046,161.84 -54,803,999.25
筹资活动产生的现金净流量 -116,562,162.59 -98,045,855.49 -18,516,307.10
四、现金及现金等价物净增加额 393,992,562.67 -93,695,605.42 487,688,168.09
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年增加 7.19 亿元，主要是采购付款方式
较多采用票据结算，购买商品支付的现金比上年减少 12.59 亿元；应收账款增加，销
售商品收到的现金比上年减少 4.8 亿元。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年减少 2.55 亿元，主要是购建固定资产
支付的现金比上年增加 0.9 亿元，本年苏州金龙公司支付节能与新能源客车及其零部
件项目用地成本 0.99 亿元。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2013 年 5 月 3 日
4
金龙汽车 2012 年度股东大会议题之四
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2012 年度利润分配方案
根据公司 2012 年度财务决算报告，公司 2012 年度实现净利润 55,208,925.37
元（母公司报表），扣除提取 10%法定盈余公积金 5,520,892.54 元，提取 10%任
意盈余公积金 5,520,892.54 元，加上年初未分配利润 190,645,936.10 元，再扣除
2012 年度内派发现金红利 44,259,709.70 元，至此本年度可供分配的利润为
190,553,366.69 元。
公司 2012 年度利润分配方案为：按截止 2012 年 12 月 31 日公司股份数
442,597,097 股为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），计 66,389,564.55 元，
剩余 124,163,802.14 元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积
转增股本。
以上议案，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2013 年 5 月 3 日
金龙汽车 2012 年度股东大会议题之五
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2012 年年度报告
公司 2012 年年度报告经 2013 年 4 月 10 日公司第七届董事会第十五次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
注：2012 年年度报告（全文及摘要）已于 2013 年 4 月 12 日在上海证券交
易所网站披露，年度报告摘要同时在《中国证券报》、《上海证券报》刊登。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2013 年 5 月 3 日
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之六
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司 2012 年度审计过程中恪尽
职守，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了本公司的年度审计工作。
致同会计师事务所具有较强的综合实力和技术支持力量，审计团队严谨、敬
业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。董事会提议续聘致同会计师事
务所为本公司 2013 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，同时提请股
东大会授权董事决定其 2013 年度审计报酬事项。
以上议案，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2013 年 5 月 3 日
1
金龙汽车 2012 年度股东大会议题之七
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事张小虞 2012 年度述职报告
作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，现将 2012 年
度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人现任中国机械工业联合会副会长，兼任宗申动力股份有限公司独立董
事、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
报告期内，本人不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概况
（一）出席会议情况
2012 年度，公司共召开了十次董事会会议，本人亲自出席了八次，委托出
席二次。在董事会上，本人认真审议董事会各表决事项，在进行深入了解的基础
上明确表示表决意见，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。
作为董事会战略委员会委员，本人委托出席了一次战略委员会会议。
（二）其他履职情况
2012 年度，本人还听取管理层对本年度公司生产经营情况的汇报，对公司
产品发展给予了积极建议和帮助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《关联交易管理办法》
等制度的要求，本人对报告期内关联交易的必要性、定价的公充性、审批程序的
合规性等方面进行审核，并发表独立意见。本人认为：公司 2012 年度的关联交
易事项，决策程序合规，未发现因关联交易损害公司利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司股东大会审议通过了为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公
司提供贷款担保的议案，审议程序合法合规，报告期内，未使用该担保额度。报
告期内，公司除了为购买其客车产品的客户向银行办理的汽车按揭消费贷款提供
担保外，无对外担保行为，亦无大股东资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司最近一次募集资金已于 2008 年度使用完毕，本报告期内，公司无募集
1
金龙汽车 2012 年度股东大会议题之七
资金的使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2012 年 7 月，公司聘任董事会秘书，独立董事对此发表了独立意见，认为
公司聘任的该高管人员适格，聘任程序合法合规。2012 年度，公司高管人员的
薪酬符合董事会的薪酬与考核管理办法。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，由于公司原聘任的会计师事务所天健正信会计师事务所有限公
司经合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司经 2012 年第二次临时
股东大会同意改聘致同会计师事务所为公司审计机构，该变更程序合法合规。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2011 年度利润分配方案经 2011 年度股东大会审议通过，现金红利已于
按规定发放完毕。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，2012
年公司对《公司章程》中有关分红的条款进行了修订和完善，同时制定《金龙汽
车未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。董事会提出的 2012 年度利润分
配预案，其决策程序符合公司章程规定以及中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司现金分红的相关要求。
（七）公司及股东承诺履行情况
截止本报告期末，公司及股东不存在任何承诺事项。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的情况。2012 年度公司经营业绩与上年同期相比未发生重大变化，按规定，本
年度无进行业绩预告或发布业绩快报的情形。
（九）内部控制的执行情况
公司已经建立了涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系。报告期内，
未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，同意致同会计师事务所出
具的标准无保留意见内部控制审计报告。
（十）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门
委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之七
四、总体评价和建议
2012 年，本着诚信与勤勉的态度，本人按照各项法律法规的要求，履行独
立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益。2013 年，
本人将继续谨慎、认真、勤勉地履职，进一步推进公司治理结构的完善与优化，
关注中小股东的合法权益，维护公司整体利益。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事：张小虞
2013 年 5 月 3 日
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之七
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事傅元略 2012 年度述职报告
作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，现将 2012 年
度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，厦门大学会计发展研究中心
副主任，兼任厦门港务发展股份有限公司独立董事。
报告期内，本人不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概况
（一）出席会议情况
2012 年度，公司共召开了十次董事会会议，本人亲自出席了十次。在董事
会上，本人认真审议董事会各表决事项，在进行深入了解的基础上明确表示表决
意见，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。此外，本人还亲自
出席了本年度四次股东大会。
作为董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了本年度审计委员会五次会
议，会议审议通过了公司 2012 年半年度财务报告、2012 年第三季度财务报告、
《关于与厦门海翼集团有限公司关联交易事项的议案》、《关于预计 2013 年度日
常关联交易事项的议案》和《关于修改公司董事会审计委员会实施细则的建议》，
并将上述议案提交董事会审议。审计委员会就 2012 年度审计工作，与会计师事
务所确定了财务报表审计报告初稿提交时间，审议了公司 2012 年度财务报告，
听取了公司生产经营情况的汇报和年审注册会计师关于 2012 年度审计工作情况
汇报，提出了关于续聘会计师事务所的议案，并将上述事项向董事会报告或提交
董事会审议。
作为董事会薪酬委员会委员，本人出席了薪酬与考核委员会七届三次会议，
对集团高管人员的相关薪酬及绩效考核事项提出了积极的建议和意见。本人还列
席了董事会战略委员会七届二次会议，对公司发展战略提出建议。
（二）其他履职情况
2012 年度，本人还对公司及主要子企业进行实地考察，重点考察了重要子
公司厦门金龙汽车车身有限公司，在考察过程中还同时听取管理层对本年度公司
生产经营情况的汇报，对公司的应收账款、存货、现金流等财务指标的管理和风
险管控等方面提出指导意见和改善建议。
本人还积极参与公司内部控制的建设，指导内控建设指导，与相关人员对内
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之七
控审计工作进行沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《关联交易管理办法》
等制度的要求，本人对报告期内关联交易的必要性、定价的公充性、审批程序的
合规性等方面进行审核，并发表独立意见。本人认为：公司 2012 年度的关联交
易事项，决策程序合规，未发现因关联交易损害公司利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司股东大会审议通过了为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公
司提供贷款担保的议案，审议程序合法合规，报告期内，未使用该担保额度。报
告期内，公司除了为购买其客车产品的客户向银行办理的汽车按揭消费贷款提供
担保外，无对外担保行为，亦无大股东资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司最近一次募集资金已于 2008 年度使用完毕，本报告期内，公司无募集
资金的使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2012 年 7 月，公司聘任董事会秘书，独立董事对此发表了独立意见，认为
公司聘任的该高管人员适格，聘任程序合法合规。2012 年度，公司高管人员的
薪酬符合董事会的薪酬与考核管理办法。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，由于公司原聘任的会计师事务所天健正信会计师事务所有限公
司经合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司经 2012 年第二次临时
股东大会同意改聘致同会计师事务所为公司审计机构，该变更程序合法合规。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2011 年度利润分配方案经 2011 年度股东大会审议通过，现金红利已于
按规定发放完毕。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，2012
年公司对《公司章程》中有关分红的条款进行了修订和完善，同时制定《金龙汽
车未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。董事会提出的 2012 年度利润分
配预案，其决策程序符合公司章程规定以及中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司现金分红的相关要求。
（七）公司及股东承诺履行情况
截止本报告期末，公司及股东不存在任何承诺事项。
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之七
（八）信息披露的执行情况
报告期内，未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的情况。2012 年度公司经营业绩与上年同期相比未发生重大变化，按规定，本
年度无进行业绩预告或发布业绩快报的情形。
（九）内部控制的执行情况
公司已经建立了涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系。报告期内，
未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，同意致同会计师事务所出
具的标准无保留意见内部控制审计报告。
（十）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门
委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
2012 年，本着诚信与勤勉的态度，本人按照各项法律法规的要求，履行独
立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益。2013 年，
本人将继续谨慎、认真、勤勉地履职，进一步推进公司治理结构的完善与优化，
关注中小股东的合法权益，维护公司整体利益。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事：傅元略
2013 年 5 月 3 日
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之七
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事蔡志强 2012 年度述职报告
作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，现将 2012 年
度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人现任福建远大联盟律师事务所副主任。报告期内，本人不存在影响作为
公司独立董事之独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概况
（一）出席会议情况
2012 年度，公司共召开了十次董事会会议，本人亲自出席了十次。在董事
会上，本人认真审议董事会各表决事项，在进行深入了解的基础上明确表示表决
意见，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。此外，本人还亲自
出席本年度三次股东大会。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了七届三次薪酬委员
会会议，审议了集团高管人员的相关薪酬及绩效考核事项、关于修改公司《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》的建议，提交公司董事会批准。会议还核查了公
司 2012 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为符合公
司 2012 年度集团高管人员绩效考核方案。
作为董事会审计委员会委员，本人出席了五次审计委员会会议，其中亲自出席
四次，委托出席一次，对审议财务报告、关联交易等事项提出了积极的建议和意
见。本人还列席了董事会战略委员会七届二次会议，对公司发展战略提出建议。
（二）其他履职情况
2012 年度，本人还对公司及主要子企业进行实地考察，重点考察了重要子
公司厦门金龙汽车车身有限公司，在考察过程中还同时听取管理层对本年度公司
生产经营情况的汇报，对公司的应收账款、存货、现金流等财务指标的管理和风
险管控等方面提出指导意见和改善建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《关联交易管理办法》
等制度的要求，本人对报告期内关联交易的必要性、定价的公充性、审批程序的
合规性等方面进行审核，并发表独立意见。本人认为：公司 2012 年度的关联交
易事项，决策程序合规，未发现因关联交易损害公司利益的情形。
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金龙汽车 2012 年度股东大会议题之七
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司股东大会审议通过了为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公
司提供贷款担保的议案，审议程序合法合规，报告期内，未使用该担保额度。报
告期内，公司除了为购买其客车产品的客户向银行办理的汽车按揭消费贷款提供
担保外，无对外担保行为，亦无大股东资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司最近一次募集资金已于 2008 年度使用完毕，本报告期内，公司无募集
资金的使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2012 年 7 月，公司聘任董事会秘书，独立董事对此发表了独立意见，认为
公司聘任的该高管人员适格，聘任程序合法合规。2012 年度，公司高管人员的
薪酬符合董事会的薪酬与考核管理办法。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，由于公司原聘任的会计师事务所天健正信会计师事务所有限公
司经合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司经 2012 年第二次临时
股东大会同意改聘致同会计师事务所为公司审计机构，该变更程序合法合规。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2011 年度利润分配方案经 2011 年度股东大会审议通过，现金红利已于
按规定发放完毕。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，2012
年公司对《公司章程》中有关分红的条款进行了修订和完善，同时制定《金龙汽
车未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。董事会提出的 2012 年度利润分
配预案，其决策程序符合公司章程规定以及中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司现金分红的相关要求。
（七）公司及股东承诺履行情况
截止本报告期末，公司及股东不存在任何承诺事项。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的情况。2012 年度公司经营业绩与上年同期相比未发生重大变化，按规定，本
年度无进行业绩预告或发布业绩快报的情形。
（九）内部控制的执行情况
公司已经建立了涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系。报告期内，
未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，同意致同会计师事务所出
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具的标准无保留意见内控审计报告。
（十）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门
委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
2012 年，本着诚信与勤勉的态度，本人按照各项法律法规的要求，履行独
立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益。2013 年，
本人将继续谨慎、认真、勤勉地履职，进一步推进公司治理结构的完善与优化，
关注中小股东的合法权益，维护公司整体利益。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事：蔡志强
2013 年 5 月 3 日
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