证券代码：600686              股票简称：金龙汽车                 编号：临 2013-011

              厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会第十七次会议

于 2013 年 6 月 27 日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通知

及文件于 2013 年 6 月 24 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7

人，公司全体监事、公司总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召开

程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《规范财务会计基础工作专项活动自查报告》；

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     2、审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》。（《信息披露管理制度》

（2013 年 6 月修订本）详见上交所网站）

     （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）


    特此公告。




                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2013 年 6 月 28 日




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